Análisis párrafos resolutivos del proyecto de resolución “Programa Presupuesto de la Organización para 2015-2016” (CAAP/GT/RPP-52/14)

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1 Análisis párrafos resolutivos del proyecto de resolución “Programa Presupuesto de la Organización para 2015-2016” (CAAP/GT/RPP-52/14)

2 Estructura del proyecto de resolución 23 párrafos preambulares (5 páginas) 2 párrafos de la sección “Apropiaciones presupuestarias” (4 páginas) 60 párrafos resolutivos (15 páginas) 21 párrafos de Anexos (3 páginas) En total: 106 párrafos en 27 páginasEn total: 106 párrafos en 27 páginas

3 Estructura Dos secciones: –Rendición de cuentas ante los Estados miembros; y –Disposiciones de caracter administrativo y presupuestario: Presupuestarias y financieras; y Otras disposiciones

4 Estructura Las disposiciones presupuestarias y financieras se subdividen así: –Programa-presupuesto 2017-2018 –Informe de gestión y examen de los gastos y del financiamiento del programa-presupuesto –Captación de fondos –Pago de cuotas –Planificación estratégica y evaluación –Normas internacionales de contabilidad para el sector público –Estrategia integrada de bienes inmuebles –Política de recursos humanos –Recursos del programa de becas y capacitación de la OEA

5 Estructura –Fundaciones y otras organizaciones creadas por la Secretaría General –Viajes –Tecnologías de comunicación –Servicios de conferencias y reuniones –Compras –Establecimiento de un proceso estructurado de preparación y presentación del presupuesto –Financiamiento del Programa de apoyo para la promocíón de la democracia –Modificación del artículo 121 de las Normas Generales vinculado al Capítulo IX: del asesoramiento, auditoría y vigilancia fiscal, subcapítulo A: del Inspector General

6 Estructura Las “Otras disposiciones” se subdividen así: –Honorarios –Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Corte Interamericana de Derechos Humanos –Límite respecto a los puestos de trabajo financiados por el Fondo Regular –Eficiencias en costos

7 Ideas principales por cada párrafo

8 Párrafos resolutivos Calendario de fechas para presentar informes Fijación del techo presupuestario 2017, cifra indicativa 2018 e identificación de fuentes de financiamiento

9 Párrafos resolutivos Convocatoria AGE para aprobar presupuesto Presentación propuesta programa-presupuesto 90 días antes Gastos rubro personal no deben exceder 64.38% CP puede modificar dicho porcentaje

10 Párrafos resolutivos CP debe considerar informes JAE/ cuotas En los 90 días al cierre del ejercicio fiscal, SG debe preparar informe: –Desembolsos reales por ajustes estatutarios –Variación entre desembolsos reales y costos estimados –Sugerencias para financiar las variaciones

11 Párrafos resolutivos –Vigencia del informe al cierre del ejercicio fiscal Solicitar a la SG: –Programa-presupuesto debe incluir sección del proceso de reforma presentado por CAAP –SAF y OIG deben dar seguimiento a ese proceso de reforma. Vigencia. –Ultimo informe trimestral debe contener resumen de acciones y plan

12 Párrafos resolutivos –OIG debe presentar plan seguimiento reforma CAAP Solicitar a la SG que continúe presentado informe trismestrales pero conforme el anexo SRE en coordinación con Estados miembros apoye implementación mandatos con gestión recursos externos e informe sobre mandatos finaciados de esa manera

13 Párrafos resolutivos Llamado al pago de cuotas y atrasos. Al SG: –Informe detallado en el cuarto trimestre de resultados y recursos asignados para cumplimiento mandatos. –Proceso de planificación que identifique objetivos estratégicos, establezca resultados operativos y alinee programas y proyectos –Evaluación de los programas y proyectos que responden a mandatos de órganos políticos. Luego establecer resultados operativos.

14 Párrafos resolutivos –Garantizar formulación presupuesto sea guiado por objetivos estratégicos e incluir cuadro que vincule asignación de recursos y costos de mandatos. IPSAS –Fecha para la implementación IPSAS. Modificación NG –Informes financieros y presupuestarios congruentes con IPSAS

15 Párrafos resolutivos –Desarrollo mecanismo apropiado de consultas CAAP- SG sobre IPSAS Mandato sobre bienes inmuebles debe actualizarse Mandato sobre RRHH debe actualizarse Becas: –Autorización a SG para usar 500k del programa de becas para PAEC –CIDI debe evaluar Programa de Becas

16 Párrafos resolutivos –CIDI debe preparar un plan de implementación. Actualizar mandato. –Retraso pago del préstamo del Fondo de Capital de Becas –CIDI y CAAP deben analizar opciones para pago préstamo del Fondo de Capital de Becas. –SG debe presentar plan de pagos para cancelar préstamo. Nómina de fundaciones respaldadas por la SG

17 Párrafos resolutivos –Fundaciones deben mantener cultura y práctica de austeridad entre otros. Viajes –Cumplimiento normativa vigente de viajes –OIG debe incluir en su plan el monitoreo de dicha normativa Mandato sobre tecnologías de comunicación debe actualizarse

18 Párrafos resolutivos Servicios de conferencias –Efectiva aplicación de la resolución sobre costos de conferencias y reuniones –Cumplimiento horario reuniones –Revisión bienal presupuesto conferencias y reuniones Mandato sobre compras debe actualizarse

19 Párrafos resolutivos Proceso preparación presupuesto –Consultas internas para recabar información. –Presentación de la información conforme Art. 86 y 87 NG –Ceñirse al calendario de fechas de presentación PPP –CAAP dará seguimiento a recomendaciones de auditoría y disposiciones administrativas de esta resolución.

20 Párrafos resolutivos –PPP debe contemplar mandatos de AG sobre DDHH –Concluir priorización de mandatos e incorporar resultados en PPP Derogar párrafo III de resolución sobre “Programa Apoyo para la Promoción de la Democracia” en concordancia con VE Modificación art. 121 NG Honorarios TRIBAD, JAE y CJI en US$150; honorarios CIDH y Corte IDH en US$300

21 Párrafos resolutivos CIDH: monto pago miembros Corte IDH: monto pago miembros Límite puestos de trabajo –Establecimiento del número de puestos de trabajo –Incremento del número de puestos de trabajo será sometido a aprobación CAAP

22 Párrafos resolutivos –Porcentaje del 64.38% –CP puede modificar porcentaje Eficiencia en costos –Transferencia de ahorros al subfondo de reserva –Asignar al subfondo de reserva los montos acordados en el PPP

23 Comparación temática Resolución AG/RES/ 2815 (XLIV-O/14) “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA” (Resolución omnibús) Proyecto de resolución “Programa Presupuesto de la Organización para 2015-2016” (CAAP/GT/RPP- 52/14)

24 Análisis comparativo

25

26 Histórico de las resoluciones sobre presupuesto

27 Programa-presupuesto de la Organización 1970/71 - AG/RES. 10 (I-E/70) : 13 págs. AG/RES. 10 (I-E/70) Programa-presupuesto de la Organización para 1999, cuotas y contribuciones al Fondo Voluntario, 1999 - AG/RES. 1 (XXV-E/98) : 19 págs. AG/RES. 1 (XXV-E/98) Programa-presupuesto de la Organización para el año 2001, cuotas y contribuciones para el Fondo Voluntario, 2001 - AG/RES. 1 (XXVII-E/00) : 11 págs.AG/RES. 1 (XXVII-E/00) Programa-presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2009, asignación de cuotas y contribuciones para el FEMCIDI 2009 AG/RES. 1 (XXXVI-E/08) rev. 1: 9 págs.AG/RES. 1 (XXXVI-E/08)

28 Histórico de las resoluciones sobre presupuesto Resolución Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2010, asignación de cuotas y contribuciones para el FEMCIDI 2010 AG/RES.1 (XXXVIII-E/09): 18 págs.AG/RES.1 (XXXVIII-E/09) Resolución Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2011, asignación de cuotas y contribuciones para el FEMCIDI AG/RES.1 (XL-E/10) corr. 1 : 18 págs.AG/RES.1 (XL-E/10) Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2012 y contribuciones para el FEMCIDI AG/RES. 1 (XLII-E/11): 16 págs.AG/RES. 1 (XLII-E/11) Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2013 y contribuciones para el FEMCIDI AG/RES. 1 (XLIII-E/12) rev. 1: 19 págs. Programa-presupuesto de la Organización para 2014 AG/RES. 1 (XLV-E/13) rev. 1 : 21 págs. AG/RES. 1 (XLV-E/13)

29 El promedio histórico es de 16 páginas por resolución