Despojo de bienes inmuebles

Presentación del tema: "Despojo de bienes inmuebles"— Transcripción de la presentación:

1 Despojo de bienes inmuebles
Guatemala, noviembre de 2013

2 Antecedentes Se tiene conocimiento de una célula criminal de la estructura “Topacio”, la cual se dedica a la apropiación y despojo de inmuebles a sus legítimos propietarios. También estafaban a personas que compran inmuebles a través de la falsificación de documentos, utilizados por dicha estructura criminal; para operar inscripciones en el Registro General de la Propiedad Inmueble. Falsificaban las firmas de los legítimos propietarios en escrituras públicas de compra-venta, autorizadas por notarios que integran la estructura criminal, en algunos casos los legítimos propietarios fueron asesinados para evitar persecución legal. Esta célula opera en toda la República de Guatemala a partir del año 2000 hasta la presente fecha.

3 Modus Operandi Ubicación de bien inmueble para poder ser despojada de su legitimo propietario Faccionamiento de documentos públicos con firma falsa, identidad del legitimo propietario Registro del bien inmueble a nombre de integrante de la estructura criminal para colocarlo a la venta Promoción del bien inmueble para venderlo a compradores de buena fe, y obtener beneficio económico Legitimo propietario presenta denuncia ante el Ministerio Público a reclama su derecho de propiedad,

4 Integrantes de la estructura criminal

5 Mynor Giovanni Álvarez Jacobo
Inició la red criminal de estafas, despojando de inmuebles a personas residentes fuera del país. Aprehendido el por los delitos de estafa y asociaciones ilícitas. En prisión

6 Tito Heli Najarro Rodríguez
Cuñado de Mynor Giovanni Álvarez Jacobo. Detenido por el delito de caso especial de estafa. En prisión

7 Rodolfo Alfredo Lázaro Padilla
Detenido Abogado y Notario. Autorizó documentos con firmas legalizadas falsas, para movilizar nuevamente propiedades inmovilizadas en el Registro de la Propiedad Inmueble. Esto para luego vender las propiedades, todo esto realizado con firma falsa de los propietarios de los bienes inmuebles. Delitos: asociación ilícita, uso de documentos falsificados y falsedad ideológica

8 Ligia Anabela Alvarado Batres
Abogada y Notaria. Ha autorizado escrituras públicas de compraventa con firma falsa de propietarios de bienes inmuebles Detenida Delitos: asociación ilícita y falsedad ideológica

9 Roger Mauricio González
Abogado y Notario. Se encargaba de fraccionar terrenos, alterar los documentos y autorizar compra venta de inmuebles. Actualmente se encuentra en prisión, detenido el , sindicado de los delitos de asociaciones ilícitas y conspiración En prisión

10 Oswaldo Azurdia Martínez
Detenido Abogado y Notario. Autorizó escrituras públicas de compraventa en donde se falsifican firmas a los propietarios de bienes inmuebles. Delitos: asociación ilícita y falsedad ideológica

11 Olga Alicia Valenzuela Alvarado
Abogada y Notaria. Se encargaba de fraccionar terrenos, alterar los documentos y autorizar compra venta de inmuebles. Detenida Delitos: asociación ilícita, uso de documentos falsificados y falsedad ideológica, lavado de dinero u otros activos y casos especiales de estafa.

12 Víctor Manuel Alejandro Chinchilla Santiago
Detenido Notario. Realizó escrituras públicas con firmas falsas de legítimos propietarios, quienes han sido despojados de sus propiedades.

13 Jeddu Adalton García Sánchez
Detenido Abogado y Notario. Autorizó la compra venta de inmuebles y alteró documentos.

14 Ivonne Haydee Ponce Peñalonzo
En prisión Abogada y Notaria. Escrituraba a la estructura criminal a través de la falsificación de firmas de los legítimos propietarios de bienes inmuebles, autorizando escrituras públicas de compraventa

15 Ana Albertina Leticia Cordón Loyola de Sandoval
Invierte en la compra de propiedades adquiridas ilícitamente, a pesar de saber el origen ilegal de las propiedades. En prisión

16 Orlan Henry Cáceres Aguilar
Detenido Abogado y Notario. Autorizó la compra venta de inmuebles; colabora en la venta anómala de inmuebles para poder obtener una ganancia por la venta de los mismos.

17 José Arturo Rodríguez Rodas
Detenido Trabajador del Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial, ha sustraído hojas de protocolos en blanco del Archivo General de Protocolos, para proporcionárselas a la estructura criminal y elaborar escrituras públicas en las mismas (notarios fallecidos).

18 Gerardo Enrique Flores Estrada
Detenido Se encarga del área logística de la red criminal, sostiene comunicación con abogados, testaferros, recibe el mayor porcentaje por la venta de inmuebles.

19 Auxilio Manrique Fuentes
Detenido Persona de avanzada edad que es utilizada por la red criminal desde hace varios años. Figura como legítimo dueño de varios inmuebles. Por la venta del inmueble le brindan un porcentaje mínimo de ganancia.

20 Sonia Judith Orellana Guzmán
Detenida Aparece como legitima propietaria de varios inmuebles que han sido despojados a sus propietarios. También participa en la venta de propiedades.

21 Ruth Mery López Gallardo
Realiza trámites y adquisición de documentos falsos para el despojo de bienes inmuebles y a su nombre aparecen propiedades adquiridas fraudulentamente. Detenida

22 Oscar Fernando Recinos Flores
Detenido Ha adquirido bienes inmuebles a favor de la estructura criminal

23 Leslie Denise Rosas López
Detenida El líder ha puesto a su nombre bienes inmuebles, adquiridos para la estructura criminal anómalamente

24 Werner Ortiz Quevedo Detenido
Abogado y Notario. Facilitaba la autorización de escrituras públicas de compraventa de inmuebles. Ha autorizado escrituras públicas y actas con firmas falsas de propietarios o utilizadas en el Registro Mercantil para despojar a propietarios de bienes inmuebles

25 Oscar Vinicio Escobar Izquierdo
Detenido Encargado de cobrar la renta de un inmueble que había sido despojado a su legítimo propietario

26 Sayda Tatiana Corado Detenida
Figura en varias escrituras como propietaria de inmuebles que han sido despojados a legítimos propietarios. Colabora en la promoción de venta de inmuebles para obtener un porcentaje de ganancia

27 José Miguel Bolaños Orellana
Vinculado al robo de vehículos, estafa de inmuebles, En prisión

28 Gladys Yolanda Pineda Urbina
Realiza trámites en el Registro General de la Propiedad Inmueble y en las diferentes instituciones para el líder de la estructura. En prisión

29 Edith Lorena González Camey
Orden de aprehensión En su protocolo ha autorizado a favor de la organización, escrituras públicas de compraventa falsificando firmas a propietarios de bienes inmuebles.

30 Rodolfo Marco Antonio Chaves Girón
Orden de aprehensión Facciona escrituras públicas y documentos en donde se falsifican firmas utilizadas para operar inscripciones anómalas en el Registro General de la Propiedad Inmueble.

31 Edin Mauricio Pineda D. Orden de aprehensión

32 Fredy Roberto Ríos Villatoro
Orden de aprehensión Abogado y Notario, le ha escriturado a la estructura criminal falsificando firma de legítimos propietarios de bienes inmuebles a quienes les han despojado sus propiedades

33 Noé Miguel Arriola Orden de aprehensión

34 Ronald David Alvarado Orden de aprehensión
Ofrece inmuebles que han sido despojados a sus legítimos dueños ya que por cada venta realizada obtiene un porcentaje de ganancia

35 Reyna Eminolda Bolla Espinoza
Orden de aprehensión Secretaria del abogado Recinos González, quien estuvo en la cárcel detenido, tiempo que Reyna Eminolda Bolla Espinoza aprovechó para falsificar firmas, hacer mal uso de las hojas de protocolo.

36 Mario Alberto Martínez Pineda
Orden de aprehensión Figura como comprador de varios inmuebles y tenía conocimiento que habían sido despojados a sus legítimos dueños

37 Carlos Enrique Ortiz Carrera
Orden de aprehensión Colabora en la estructura criminal como representante de sociedades anónimas en las que se han comprado bienes inmuebles anómalamente a nombre de las entidades que representa

38 Juan de la Cruz López Pérez
Orden de aprehensión Participa en la compra de bienes inmuebles y el líder le ha dado mandatos falsos para comprar o vender propiedades a su nombre

39 Rubén Orlando Calderón
Orden de aprehensión

40 Claudia P. García A. Orden de aprehensión

41 Mario Ernesto Avelar Ramírez y/o Mario Alberto Aldana Orellana
Orden de aprehensión A su nombre el líder ha adquirido propiedades falsamente

42 Carlos Ramiro Zea Mérida.
Orden de aprehensión A su nombre el líder ha adquirido bienes inmuebles con mandatos falsos

43 José Miguel A. Mendoza Orden de aprehensión

44 Selvin Omar Fuentes Velarde
Orden de aprehensión A su nombre se han adquirido bienes inmuebles para beneficio de la estructura criminal

45 Rómulo Gatica Chacón Orden de aprehensión
Ha prestado su nombre a la organización criminal para comprar y vender bienes inmuebles

46 Mario Orlando Guzmán Santiago
Orden de aprehensión Ha comprado y vendido a su nombre bienes inmuebles falsamente a favor de la estructura criminal

47 Roberto Eliud Juárez de la Roca
Orden de aprehensión Figura en varias escrituras como propietario de inmuebles que han sido despojados a legítimos propietarios, además de colaborar en la promoción de venta de inmuebles para obtener un porcentaje de ganancia.

48 Edwin Roland Fuentes Consuegra
Orden de aprehensión A su nombre aparecen varios inmuebles adquiridos ilícitamente

49 Jorge Luis Zavaleta López
Orden de aprehensión A su nombre se han adquirido bienes inmuebles falsamente a favor de la Organización criminal usando empresas de cartón sin operaciones

50 Ángel Tepaz Hernández Orden de aprehensión
A su nombre se han adquirido bienes inmuebles fraudulentamente

51 Estructura Criminal: “Topacio” SIMBOLOGIA LIDER Y SUB-LIDER NOTARIOS
Tito Heli Najarro Rodríguez Mynor Giovanni Álvarez Jacobo Edith Lorena González Camey Rodolfo Alfredo Lázaro Padilla Ligia Anabela Alvarado Batres Roger Mauricio González Oswaldo Azurdia Martínez Werner Ortiz Quevedo Rodolfo Marco Antonio Chaves Girón Olga Alicia Valenzuela Alvarado Jeddu Adalton García Víctor M. Chinchilla S. Edin Mauricio Pineda D. Fredy Roberto Ríos V. Noé Miguel Arriola Ivonne Haydee Ponce Ana Cordón Loyola Orlan H. Cáceres A. Ronald David Alvarado Oscar Vinicio Escobar Gladys Y. Pineda Urbina José Arturo Rodríguez R. José Miguel Bolaños O. Gerardo E. Flores E. Sayda Tatiana Corado Reyna Eminolda Bolla Mario A. Martínez P. Carlos E. Ortiz C. Juan de la Cruz López Auxilio M. Fuentes Rubén Orlando Calderón Sonia J. Orellana G. Claudia P. García A. Mario E. Avelar R. Carlos R. Zea Mérida. Ruth Mery López G. Leslie D. Rosas López José Miguel A. Mendoza Selvin O. Fuentes Rómulo Gatica Chacón Oscar F. Recinos Flores Mario O. Guzmán S. Roberto E. Juárez Edwin Fuentes C. Jorge Luis Zavaleta Ángel Tepaz Hernández Estructura Criminal: “Topacio” LIDER Y SUB-LIDER NOTARIOS INTERMEDIARIOS Y TRAMITADORES TESTAFERROS SIMBOLOGIA