INFORME DE FUNCIONAMIENTO JUNTA DIRECTIVA MARZO 2013 – FEBRERO 2014 Asamblea de accionistas N° 20 Marzo 26 - 2014.

Presentación del tema: "INFORME DE FUNCIONAMIENTO JUNTA DIRECTIVA MARZO 2013 – FEBRERO 2014 Asamblea de accionistas N° 20 Marzo 26 - 2014."— Transcripción de la presentación:

1 INFORME DE FUNCIONAMIENTO JUNTA DIRECTIVA MARZO 2013 – FEBRERO Asamblea de accionistas N° 20 Marzo

2 Objetivo Presentar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el Informe de Funcionamiento de la Junta Directiva para el período comprendido entre marzo 2013 – febrero 2014.

3 Fundamento Artículo 47 de los Estatutos Sociales:
El Presidente de la Junta Directiva presentará a la Asamblea General de Accionistas, cada vez que se reúna, un informe sobre el funcionamiento de la Junta, el cual comprenderá: a) Reuniones efectivamente celebradas y la periodicidad de las mismas, b) Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva de cada uno de los miembros principales y suplentes y c) Preparación de los temas a tratar en la Junta.

4 Contenido del Informe Composición Junta Directiva
Operatividad de las reuniones Desarrollo de las reuniones Autoevaluación Comités de Junta Directiva Remuneración Conflictos de Interés Evaluación del Gerente General

5 Operatividad de las reuniones
Programación Citaciones y convocatoria Disponibilidad de la información Número de reuniones Asistencia a las reuniones Presidente y Secretaria de la Junta Directiva

6 Reuniones

7 Desarrollo de las reuniones
Quórum Orden del día Aprobación de actas Temas tratados en la Junta Directiva Documentos soporte Acuerdos expedidos por la Junta Directiva

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