REUNIÓN GRUPO LÍDER Gerencia AAPP y Sostenibilidad Agosto 2017.

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1 REUNIÓN GRUPO LÍDER Gerencia AAPP y Sostenibilidad Agosto 2017

2 1.- PROGRAMA DE AUDITORÍAS EXTERNAS / INTERNAS 2017
PRÓXIMAS AUDITORÍAS: Mes Fecha Tipo Alcance Casa Certificadora Agosto al Externa Recertificación MF FSC Rainforest Alliance Septiembre Interna Integral Terreno (Oficina y Campamentos) Anita Smulders Octubre al Cadena de Custodia FSC INDICADOR CUMPLIMIENTO:

3 1.- PROGRAMA DE AUDITORÍAS EXTERNAS / INTERNAS 2017
RESULTADOS ÚLTIMAS AUDITORÍAS EXTERNAS: Seguimiento OHSAS 18001: Fecha: 10/07/2017 al 13/07/2017 Auditores: JL. Otero (A. Líder), I. Tueakelna, LH. González. Alcance: Acciones desarrolladas para dar cierre a No Conformidades Menores levantadas durante auditoría Junio 2016. Resultado: Se obtiene recomendación para continuar certificados. Se obtienen dos No Conformidades menores (control operacional y cumplimiento legal) PRÓXIMA AUDITORÍA EXTERNA: Manejo Forestal FSC®: Fecha: 21/08/2017 al 01/09/2017 Casa Certificadora: Rainforest Alliance Auditores: R. Medina (A. Líder), A. Burgos, F. Frontanilla, A. Balanda, M. Ortúzar, M. Matorela. Proceso de recertificación. Revisión de acciones desarrolladas para dar cierre a No Conformidades Menores levantadas durante auditoría Octubre 2016.

4 2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORÍA MANEJO FORESTAL FSC
REQUISITO SISTEMA ACCIÓN RESPONSABLE FECHA Cierre Hallazgos 2016 Preparar presentación de cierre de No Conformidades Menores y Observaciones Todas las Gerencias 14/08/2017 NC Mayores Cierre de compromisos adquiridos en el cierre de NC Mayores (venta a terceros) Revisar documento de venta de rollizos a CMPC Pulp. Realizar cierre de hallazgos de pautas de supervisión de operaciones y ASEM. Compra de Fundos Cambio alcance Preparar cambio de alcance para incorporar Usufructos y Fundos SIF. Sacar del plan de restauración fundos AAPP Plan de Ordenación Solicitar información a Gerencias y actualizar documento. Prepara resumen público. Cadena de Custodia Actualizar procedimientos. Preparar balance volumen FSC Contraloría/AAPP/Compra Fundos Informe Monitoreo Actualizar y cargar documento Tarjetas Verdes Solicitar el retiro de tarjetas verde de terreno. Todos Uso Marcas Registradas FSC En todas las presentaciones debe ser revisado el uso de marcas FSC.

5 2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORÍA MANEJO FORESTAL FSC
REQUISITO SISTEMA ACCIÓN RESPONSABLE FECHA Capacitación Legal Hacer capacitación convenios internacionales Fiscalía 14/08/2017 Capacitación Derechos Laborales Preparar ficha de capacitación para EESS GAP Curso Relacionamiento Comunitario Revisar el estado de ejecución del curso. GPP Capacitación PyC FSC Solicitar capacitación de conceptos a través de fichas para EESS AAPP Archivo No Conformidades y Observaciones FSC Temas a revisar para FSC

6 2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORÍA MANEJO FORESTAL FSC

7 2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORÍA MANEJO FORESTAL FSC

8 3.- HALLAZGOS AUDITORÍAS INTERNAS A ASIGNAR
Los informes de auditorías internas del mes de Julio son los siguientes: Auditoría SIGECE Integral Tecnología Silvícola Ver archivo hallazgos Ver archivo hallazgos 4.- INDICADOR DE CUMPLIMIENTO NO CONFORMIDADES Indicador al 31/07/2017: Revisar no conformidades y observaciones pendientes en archivo. Enviar planes de acción a Administrador SIGECE. Ver archivo hallazgos

9 5.- INDICADOR DOCUMENTOS VENCIDOS
Indicador al 31/07/2017: GERENCIA N° DOCUMENTOS Administración y Personal 5 Asuntos Públicos y Sostenibilidad 1 Operaciones Patrimonio y Protección Seguridad y Salud Ocupacional Silvicultura Tecnología Silvícola 2 Bosques TOTAL: 10 Ver archivo documentos vencidos Solicitud Sección Documentación: Revisar documentos vencidos por Gerencia. Indicar a Administración SIGECE cambios de elaboradores, revisores y aprobadores por proceso. Documentos sobre emergencias, residuos y químicos, se encuentran en proceso de revisión por parte de SSO y AAPP.

10 6.- NUEVO PROGRAMA OBJETIVOS Y METAS
Nota: Se encuentra en construcción Programa de temas ambientales.

11 7.- ANÁLISIS LEGAL Indicador Análisis Legal (verificadores pendientes Junio 2016 – Mayo 2017): Revisar Informe Legal de Junio 2017: Indicador Verificadores Análisis Legal Informe Legal Junio 2017