OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR

Presentación del tema: "OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR"— Transcripción de la presentación:

1 OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR
OIPC- INTERPOL OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR “Seminario sobre Investigación Patrimonial, Localización y Recuperación de Activos” CICAD (OEA), BANCO MUNDIAL, SEDRONAR Y MINISTERIO PUBLICO FISCAL Buenos Aires, 17 al 20 de Agosto de 2010

2 188 PAISES MIEMBROS INTERPOL SURGE COMO UNA NECESIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL; LOS DELINCUENTES PASABAN LAS FRONTERAS Y NO EXISTIA NINGUNA COORDINACION.- EN 1914 SE CELEBRA EN MÓNACO EL PRIMER CONGRESO DE POLICIA CRIMINAL A ÉL ASISTEN FUNCIONARIOS POLICIALES, ABOGADOS Y JUECES DE 14 PAÍSES PARA DEBATIR PROCEDIMIENTOS DE DETENCIÓN, TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN, REGISTROS CENTRALIZADOS INTERNACIONALES DE ANTECEDENTES PENALES Y PROCEDIMIENTOS DE EXTRADICIÓN. EN 1923 POR INICIATIVA DE JOHANNES SCHOBER, PRESIDENTE DE LA POLICÍA DE VIENA, SE CREA LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (CIPC), CON SEDE EN VIENA(AUSTRIA). POR PRIMERA VEZ SE PUBLICAN EN EL DIARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA INTERNACIONAL DE INTERPOL NOTIFICACIONES SOBRE PERSONAS BUSCADAS.

3 ESTRUCTURA ORGANICA DE OIPC-INTERPOL
ASAMBLEA GENERAL OFICINAS CENTRALES NACIONALES COMITÉ EJECUTIVO ASESORES SECRETARIO GENERAL

4 4 FUNCIONES ESENCIALES 1. Servicio mundial de comunicación policial protegida (Sistemas I-24/7 e I-Link) 2. Servicios de información operativa y bases de datos con fines policiales 3. Servicios de apoyo policial operativo 4. Formación y perfeccionamiento policial

5 SISTEMA DE COMUNICACIONES
Iceland Norway Finland Sweden Estonia Ireland U. K. Lithuania Denmark Poland Latvia Russia Netherlands Germany Hungary Luxembourg Czech Republic Canada Belgium Austria Belarus Switzerland Ukraine Kazakhstan France Georgia Italy Liechtenstein Bulgaria Moldova Azerbaijan Andorra San Marino Slovenia Fyrom Slovakia Uzbekistan Kyrgyzstan Spain Monaco Albania Romania Japan United States Croatia Turkey Turkmenistan Armenia Tajikistan Portugal Greece China Bosnia-Herzegovina Serbia   Montenegro Syria Korea (Rep. of) Algeria Malta Cyprus Jordan Lebanon Tunisia Iran Morocco Israel Kuwait Pakistan Bhutan Nepal Mexico Bermudas (SB) Libya Egypt Irak Bahrain United Arab Emirates Cuba Mauritania Saudi Arabia Oman Qatar Bangladesh Puerto Rico - USA (SB) Hong Kong - China (SB) Guatemala India Belize Dominican Republic Senegal El Salvador El Salvador (SRB) Sudan Yemen Macao - China (SB) Honduras Thailand Vietnam Barbados Guinea Eritrea Philippines Cambodia Marshall Islands Costa Rica Nicaragua Nigeria Ethiopia Sri Lanka Côte d'Ivoire (SRB) Cameroon Panama Guinea Bisseau Togo Djibouti Venezuela Ctral African Rep. Singapore Brunei American Samoa - USA (SB) Congo (Dem. Rep.) Zomalia Malaysia SAMOA Colombia Guyana Ecuatorial guinea Gabon Kenya Indonesia Nauru Ecuador Suriname Sao Tome & Principe Ouganda Seychelles East Timor Tonga Angola Tanzania Papua New Guinea ES NUESTRO SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NOS PÉRMITE INTERCAMBIAR DOCUMENTOS, IMÁGENES Y VIDEO EN FORMA SEGURA.- NUESTRA INTENCIÓN ES EXPANDIRLO A TODAS AQUELLAS AGENCIAS DE LOS DISTINTOS PAISES QUE PUEDAN BENEFICIARSE CON NUESTROS SISTEMA Y NUESTRAS BASES DE DATOS.- MERCOSUR Peru Malawi Brazil Zambia Mauritus Fiji Botswana Mozambique Zimbabwe Bolivia Madagascar Namibia Swaziland Lesotho Australia Paraguay South Africa Chile Uruguay Argentina Argentina (RB) New Zealand

6 BASES DE DATOS DE INTERPOL
Notificaciones Imágenes de delitos contra menores Documentos de viaje robados y perdidos Vehículos robados Obras de arte robadas Perfiles de ADN Huellas dactilares Tarjetas de pago falsificadas NUESTRAS BASES DE DATROS ESPECIALIZADAS, LA PRINCIPAL SON LAS NOTIFICACIONES.-.

7 Tipos de Notificaciones

8 SERVICIOS DE APOYO POLICIAL OPERATIVO
CCC (Centro de Comando y Coordinación) IMEST: (Team de INTERPOL de Apoyo para Eventos Importantes) IRT: (Team de INTERPOL de repuesta rápida) DVI: (Identificación de Víctimas de Desastre) CCC: NUESTRO CENTRO DE COORDINACION Y COMANDO EN LYON OPERA EN REGIMEN DE 24/7 CON BASE DE LOS 4 IDIOMAS OFICIALES DE INTERPOL PERO SUS FUINCIONARIOS PUEDEN REALIZAR COORDINACIONES EN UN TOTAL DE 14 LENGUAS.- MONITOPRIA PERMANENTEMENTE TODAS LAS INFORMACIONES PROPIAS Y DE FUENTES ABIERTAS DEL MUNDO.- El CCC ES NUESTRO EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS DE NUESTRA GENTE QUE TRABAJA EN TAREAS DE CAMPO.- ES EL SOPORTE DE TEAMS ESPECIALES DE INTERPOL (IMEST, IRT, DVI) HABRÁ UN CCC EN BUENOS AIRES IMEST IRT DVI

9 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL
El Entrenamiento y Perfeccionamiento Policial se transforma en una Función Esencial para INTERPOL Se crea Dirección especial de Entrenamiento en Secretaría General de INTERPOL Se establece plan global de entrenamiento, E-Learning y se preveen convenios con Institutos regionales.- Nueva sede de Oficina Regional de INTERPOL para Sudamérica en Buenos Aires

10 OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR
JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR DE LA OIPC - INTERPOL GEORGETOWN CARACAS ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA CHILE ECUADOR GUYANA PARAGUAY PERU SURINAM URUGUAY VENEZUELA PARAMARIBO BOGOTA QUITO LIMA BRASILIA LA PAZ ASUNCION 1985 INTERPOL INICIO UNA DESCENTRALIZACION DE SECETARIA GENERAL A FECTOS DE ACERCAR AUN MAS GEOGRAFICAMENTE LA ASISITENCIA DE LA ORGANIZACIÓN A NUESTRAS OFICINAS EN LOS PAISES MIEMBROS.- HOY DIA EXISTEN: 6 OFICINAS REGIONALES 2 OFICINAS DE ENLACE CAMERUN FUE INAUGURADA EL 4 DE NOVIEMBRE PASADO SANTIAGO MONTEVIDEO OFICINA REGIONAL BUENOS AIRES 12 PAISES

11 Jefe de Oficina Regional Armando DE ASSIS POSSA (Brasil)
DELITOS ALTA TECNOLOGIA e I-24/7: Adrián ACOSTA (Argentina) DELITOS FINANCIEROS: Celso VIRGILIO (Brasil) TERRORISMO: Andrés TOLEDO (Argentina) DROGAS : Francisco GUZMAN (Chile) PROPIEDAD INTELECTUAL: Carlos ALEGRIA (Chile) TRAFICO SERES HUMANOS: Oscar PEREIRA (Paraguay) ANALISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL: Nibia TELLEZ (Colombia) TRAFICO SERES HUMANOS: Ana CAJAR (Panamá) INVESTIGACION DE FUGITIVOS: Rafael PEÑA (Uruguay)

12 OPERACIONES REGIONALES
Proyecto Fénix – Precursores Químicos. Operación Júpiter – Delitos contra la Propiedad Intelectual. Proyecto White Flow – Tráfico Ilícito de Drogas. Operación Amazon – Terrorismo Internacional. Para cada operación funciona un equipo de coordinación designado a prestar apoyo 24/7 a las OCNs participantes. Además, cada semana se designa un Oficial de Servicio para prestar apoyo operativo entre las OCNs y el CCC. 12

13 ACCIONES CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISNO

14 CRONOLOGIA DE ACCIONES
INTERPOL DA UN GRAN IMPULSO A LAS OFICINAS REGIONALES E INCREMENTA EL NUMERO DE OFICIALES DE LOS PAISES DE LA REGION INICIAMOS ACTIVIDADES EN DIVERSAS AREAS CRIMINALES Y DENTRO DE ELLAS “LAVADO DE ACTIVOS” Ese año por ejemplo en nuestra Oficina Regional de Buenos Aires se pasa de 2 a 7 Oficiales Especializados y por tanto se comienzan a atender diversas áreas criminales.- Hicimos una apreciación de situación en la Región para determinar hacia que rumbo íbamos Necesitábamos enlazar nuestra Organización y particularmente nuestra Oficina con la realidad de la región NOS PREGUNTAMOS DONDE PODIA TRABAJAR INTERPOL PARA SER MAS UTIL A LAS AGENCIAS QUE ACTUAN EN ESTA MATERIA

15 2006- ESE AÑO EN BRASILIA FUE SOLICITADO A GAFISUD
CONCLUIMOS: LA PREVENCION Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN NUESTRA REGION , ESTA FOCALIZADO EN LAS AGENCIAS ANTI-NARCOTICOS Y LAS UIFs Y MAS GLOBALMENTE EN EL AMBITO DE GAFISUD ESE AÑO EN BRASILIA FUE SOLICITADO A GAFISUD EL INGRESO DE INTERPOL COMO OBSERVADOR Nuestra conclusión fue muy clara teníamos definido hacia donde marchar ya que en GAFISUD no solo estaban representados todos los países de la región con sus Agencias especializadas, sino tambien un gran número de países observadores y asimismo Organismos Internacionales observadores,. Nuestra experiencia en este sentido ha sido riquísima, y realmente esperamos que se incremente nuestro trabajo conjunto.- EN ESA REUNION DE GAFISUD Y POR INICIATIVA DE BRASIL, ESPAÑA E INTERPOL ,SE CREA Y APRUEBA POR EL PLENO DE GAFISUD “EL GRUPO DE TRABAJO POLICIAL”

16 INTERPOL EN TODAS LAS OPERACIONES DIO SOPORTE DE BASE DE DATOS EN 24/7
EL GRUPO POLICIAL DE GAFISUD TOMA POR MANDATO DEL PLENO, DESARROLLAR ACCIONES OPERATIVAS DIRECTAS LUEGO DE REUNIONES REPARATORIAS SE DECIDE PLANIFICAR Y EJECUTAR OPERACIONES COORDINADAS EN PASOS DE FRONTERA SE HAN EJECUTADO 3 OPERACIONES EN ALGUNOS PAISES DE LA REGION Y EN UN PAIS OBERVADOR DE GAFISUD LA IDEA SOBRE EL GRUPO POLICIAL FUE QUE SE DESARROLLARAN ACCIONES DE CAMPO, RESULTADOS TANGIBLES EN AL AMBITO DE GAFISUD LA REUNIONES POR SUPUESTO NO FUERON SENCILLAS PORQUE ESTABAMOS PONIENDO EN MARCHA UNA COORDINACION COMPLEJA Y ADEMAS PARTICULAR DENTRO DE CADA PAIS NUESTRA OFICINA DE BUENOS AIRES DISPUSO ATENCION 24/7 UNA SEMANA ANTES, DURANTE Y UNA SEMANA POSTERIOR A LA OPERACION Y TODA AQUELLA OTRA INFORMACION QUE PUDIERAMOS EVACUAR POR SI MISMO O POR NUESTRO CCC DE LYON INTERPOL EN TODAS LAS OPERACIONES DIO SOPORTE DE BASE DE DATOS EN 24/7

17 (2DA. OPERACIÓN) AÑO 2008

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19 ASPECTOS GENERALES EN EJECUCION OPERATIVA
EL CONTROL EN FRONTERA PERMITE: SORPRESIVO: Conocer el Estado de Situación SISTEMATICO: Acciones de Prevención para evitar el pasaje de Efectivo o Valores EL ESTADO DE SITUACION INDICA QUE ESTA PASANDO, ES UNA FOTOGRAFÍA DE LA REALIDAD ELLO NOS PERMITIRA ANALIZAR E INFERIR UNA BUENA CANTIDAD DE CONCLUSIONES QUE ORIENTEN NUESTRO TRABAJO SERÁ UN LENGUAGE DE INFORMACION QUE SI LO SABEMOS INTEPRETAR ADECUADAMENE NOS ORIENTARÁ EN NUESTRA PLANIFICACION ESTRATEGICA SISEMATICO: El saber que el control siempre esta ahí desmotiva y persuade a intentarlo; es la esencia de la prevención

20 Cada país debería planificar sus operaciones “en Control de Frontera” atendiendo a un trabajo coordinado de todas las Agencias involucradas En general y de acuerdo a la legislación de cada país la competencia en este control la tiene los Servicios de Aduana No siempre en nuestros países la coordinación Inter-Agencias es sencilla y constituye una labor muy tenaz lograrlo.- Es imprescindible que la coordinación y planificación sea llevada cumplida por una Autoridad común Es bien importante tomar conciencia de los prejuicios que el pasaje de dinero ilícito infiere al pais No solamente cuando es de procedencia ilicita sino cuando evade impuesto y va para fines ilícitos Es imprescindible la intervención de otras Agencias afines tales como Migraciones, Recaudadoras de Impuestos, UIFs, Policía

21 Para coordinar Acciones de las Agencias, es muy útil confeccionar un documento de Procedimiento Operacional Es importante que además, de un trabajo sistemático que se fomente y se practique la elección por perfil Seguramente luego de algunos meses de practicar la elección por perfil su eficiencia será de un alto porcentaje Los procedimiento permanente de operaciones permiten eficiencia en el accionar y evita situaciones imprevistas Todos saben como actuar y coordinar la participacion de cada agencia EL EJERCICIO DE ELECCION DE SOSPECHOSO POR PERFIL ES BIEN INTERESANTE DECIMOS QUE LA PRACTICA AFINA LA PERCEPCION EN LOS PASOS DE FROTERA SECOS HAY GRAN ACTIVIDAD DE CASA DE CAMBIO DE MONEDA Y A VECES ORO Los pasos de Frontera secos (con pasaje peatonal) son “Puntos Críticos” *

22 GESTION DE CONSULTAS CCC-LYON POF OR 22 22

23 EL FUTURO Estamos trabajando junto a ONU (UNODC) , OEA y GAFISUD en la conformación de una Red Regional de Contactos para la Recuperación de Activos (RRAG) INTERPOL está dispuesto a generar los espacios de coordinación para mejorar la lucha contra el crimen y especialmente el lavado de activos Estamos listos para colaborar, tenemos muchas esperanzas con nuestra nueva sede * 23

24 MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE ATENCION Celso VIRGILIO Oficina Regional Especializado Oficina: Web Pública: