Financiación del Terrorismo

Presentación del tema: "Financiación del Terrorismo"— Transcripción de la presentación:

1 Financiación del Terrorismo
VIII Congreso Internacional PLA 2016, Lima Perú Financiación del Terrorismo Alberto Lozano Vila Lozano Consultores Ltda. Junio 1 de 2016

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3 Medición Hay que medirlos y llevarlos a una Matriz

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6 Convenio Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo
Aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución A/RES/54/109 de 9 de diciembre de 1999 y abierta a la firma el 10 de enero de Entrada en vigor: 10 de abril de 2002 de conformidad con el artículo 26 (1) Anexo Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973. Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, aprobada en Viena el 3 de marzo de 1980. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, firmado en Roma el 10 de marzo de 1988. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.

7 Estándares internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento el Terrorismo y la proliferación las recomendaciones del GAFI febrero 2012

8 Países vecinos de Perú. Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador

9 Financiación del Terrorismo
LA/FT* Lavado de Activos Personas Activos Financiación del Terrorismo Terroristas

10 Rel/do con Lavador no reconocido
Lavado de Activos Personas Reconocidos Jurisdicciones Lavador Sentencias Listas Delincuente No Reconocidos Docs Falsos Suplantación Empresa Fachada Testaferrato Vínculos fuertes Delincuentes Activos Medios Medios Generales Particulares No reconocidos Falsedad Títulos Rel/do con Lavador no reconocido Relacionado

11 Financiación del Terrorismo
Terroristas Reconocidos Jurisdicciones Lavador Sentencias Listas Delincuente No Reconocidos Docs. Falsos Suplantación Empresa Fachada Testaferrato Vínculos fuertes Delincuentes Activos Armas Intendencia Propaganda Actividades Puras Organización/ logística

12 Sean Gourley

13 Los países que actualmente (en verde oscuro) y anteriormente (en verde claro) designados como "estados patrocinadores del terrorismo" por el Departamento de Estado de EE.UU.. Los EE.UU. está en azul.

14 Financiación del terrorismo
Definición Financiación del terrorismo Proveer Recolectar Terroristas Terrorismo Organizaciones Actos

15 Por qué es diferente? Montos Países Prospectiva Recursos lícitos

16 El FT en nuestra región Guerrillas Narco-terrorismo
Simpatizantes de grupos terroristas internacionales Terroristas de oportunidad Terroristas extorsionistas Células dormidas Terroristas independientes

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18 DATOS

19 Cronología FT Conformación Planeación Preparación Ejecución Repliegue
Generación de vínculos Financiación del terrorismo Gastos insignificantes Gastos tácticos Gastos táctivos Gastos de repliegue

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