Fiscalía contra la Trata de Personas Operativo Mesoamerica Fase II

Presentación del tema: "Fiscalía contra la Trata de Personas Operativo Mesoamerica Fase II"— Transcripción de la presentación:

1 Fiscalía contra la Trata de Personas Operativo Mesoamerica Fase II
Lavado de dinero CIENCIA - VERDAD - JUSTICIA

2 Antecedentes El 28 de junio de 2016, el Ministerio Público en coordinación con la Oficina de Inmigración y Aduanas HSI-ICE, de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, y el Ministerio de Gobernación realizaron 16 allanamientos, en los cuales se capturaron 10 personas que formaban parte de una estructura criminal transnacional que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes que buscaban llegar a EEUU de manera ilegal. La estructura criminal posee organizaciones locales que proveen de refugio, comida y transporte a los migrantes, en los países de Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y EEUU, las cuales eran dirigidas por Luis Leonardo Mejía Pasapera, quien fue aprehendido durante el operativo.

3 Modo de operar Migrantes contactan a los integrantes de la estructura criminal para que los lleven de manera ilegal a EEUU, cobrándoles entre USD $ 7, a USD $ 25,000.00 Migrantes provenientes de África y Asia llegan a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para ser trasladados vía aérea a Brasil. En Brasil son recibidos por Sharafat, líder de la organización local, quien les provee de hospedaje y alimentación. Posteriormente viajan vía aérea a Colombia.

4 Modo de operar Vía terrestre, cruzan Centro América, en donde las organizaciones criminales locales les proveen de recursos para continuar su camino hacia EEUU. La estructura criminal tiene la capacidad de transportar entre 100 a 150 personas mensualmente. En Guatemala los integrantes de la estructura criminal, realizan transacciones electrónicas para el envío y recepción de dinero proveniente de los pagos ilícitos que realizan los migrantes, utilizando las cuentas de otras personas que no tienen el perfil económico que justifique las operaciones financieras que realizaron, realizando así el delito de lavado de dinero u otros activos. Al llegar a México, los migrantes son trasladados por pasos fronterizos no controlados hacia EEUU

5 Investigación En seguimiento a la investigación, se determinó que la estructura criminal contaba con la ayuda de otras personas que se dedicaban a prestar sus cuentas para recibir transacciones electrónicas, mediante las cuales se realizaban los pagos provenientes de países de otros continentes: África, Asia, Europa y Centro América, así como para enviar dinero mediante ese tipo de transacciones para que las organizaciones locales en otros países tuvieran los recursos económicos para poder realizar los traslados de los migrantes hacia EEUU. El perfil económico de cada uno de los relacionados, no evidencia un fundamento económico, legal o evidente que justifique las operaciones financieras que realizaron, de lo que se concluye que adquirieron y administraron dinero sabiendo que el mismo procede o se origina de la comisión de un delito.

6 Transferencias electrónicas Luis Fernando Mejía Pasapera
Malasia Portugal Perú España Arabia Saudí Pakistán México Kuwait Brasil Grecia Colombia Estados Unidos Canadá Bolivia Ecuador 68 personas realizaron 89 transferencias electrónicas a nombre de Luis Leonardo Mejía Pasapera USD $ 65,327.19 Q 143,557.92 Transferencias enviadas a beneficiarios de la estructura criminal Panamá 3 personas Q 12,715.00 México 1 persona Q 12,500.00

7 Transferencias electrónicas Abigail Morales Carreto
Estados Unidos Bolivia Brasil Grecia Portugal Reino Unido 12 personas realizaron 28 transferencias electrónicas a nombre de Abigail Morales Carreto USD $ Q 98,212.06 Transferencias enviadas a beneficiarios de la estructura criminal Guatemala 2 personas Q 3,000.00 México 3 personas Q 14,698.00 Costa Rica 1 persona Q 5,575.00 Honduras 2 personas Q 7,391.00 Perú 1 persona USD $ Panamá 4 personas Q 39,343.00

8 Transferencias electrónicas
Ricardo Ortega Peñate Perú Qatar Brasil Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala República Dominicana Nicaragaua 39 personas realizaron 68 transferencias electrónicas a nombre de Ricardo Ortega Peñate USD $ 41,564.05 Q 31,369.30 Transferencias enviadas a beneficiarios de la estructura criminal Nicaragua 1 persona USD $

9 Transferencias electrónicas María del Rosario Hidalgo Barrios
Estados Unidos México Brasil 6 personas realizaron 37 transferencias electrónicas a nombre de María del Rosario Hidalgo Barrios USD $ 4,332.10 Q 36,828.32 Transferencias enviadas a beneficiarios de la estructura criminal Honduras 2 personas Q 7,524.00

10 Transferencias electrónicas Siria Idelma Ventura Pérez
Perú Canadá Australia 3 personas realizaron 4 transferencias electrónicas a nombre de Siria Idelma Ventura Pérez USD $ 3,468.49 Transferencias enviadas a beneficiarios de la estructura criminal Nicaragua 1 persona USD $ 2,000.00 Honduras 1 persona USD $ 1,200.00

11 Transferencias electrónicas Julio César García Salazar
Realizó 7 transferencias electrónicas por USD $10,841.00 Transferencias enviadas a beneficiarios de la estructura criminal Nicaragua 4 personas USD $ 7,934.00 Honduras 1 persona USD $ 1,000.00 Colombia 1 persona USD $ 1,000.00 Panamá 1 persona USD $

12 Dinero obtenido ilegalmente por el traslado de migrantes
No. Nombre Período Ingresos (Q) Débitos (Q) 1 Elviz Emilser López Ramírez 2009 al 2016 25,303,573.55 25,353,853.37 2 Luis Leonardo Mejía Pasapera 2013 al 2016 2,378,700.78 1,900,078.63 3 Roger Daniel Zepeda Enríquez 2009 al 2015 619,761.80 617,663.29 4 Alida Marveles Maeda Ortega 443,985.19 444,912.46 5 Ricardo Ortega Peñate  2009 al 2016 343,099.68   6 Auner Iván Solís López 319,960.15 320,486.74 7 Abigail Morales Carreto 2011 al 2016 312,781.51 312,896.18 8 Mariela Susana Chonay Aguilar 169,368.41 9 Kerwin Estuardo Matul Castillo 119,969.73 119,954.65 10 Gerson Yosimar Franco Pacheco 95,792.7 11 María Del Rosario Hidalgo Barrios 2009 al 2016  69,319.07 12 Miguel Ángel Nájera Polanco 68,130.98  

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No. Nombre Período Ingresos Débitos 13 Denis Verenice de León Alezano 2014 al 2016 39,424.18 36,535.76 14 Sandy Maribel García Salazar 2015 al 2016 32,684.04 32,829.06 15 Siria Idelma Ventura Pérez 2009 al 2016  26,013.68   16 Marco Antonio Escobar Juárez  2009 al 2016 25,523.70 17 Lorenzo Iboy 20,702.28 18 Claudia Begonia Morales Carreto 3,311.76 19 Mario Ortega Peñate 2009 al 2015 2,484.71 110.70 20 Julio César García Salazar 2012 730.18 723.02

14 Medios de investigación
Métodos especiales de interceptaciones telefónicas. Investigación de campo efectuada por investigadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas -DICRI- del Ministerio Público. Análisis financiero elaborado por la Dirección de Análisis Financiero del Ministerio Público. Informes de: Instituto Nacional de Ciencias Forenses Registro Mercantil Ministerio de Finanzas Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- Registro Nacional de las Personas -RENAP- Perfiles de los sindicados. Declaraciones testimoniales

15 Artículo Delito Pena 02 LCDO Lavado de dinero u otros activos 6 a 20 años 4 LCDO Asociación ilícita 6 a 8 años

16 Integrantes de la estructura criminal
Líder Luis Leonardo Mejía Pasapera En prisión Operativos Elvis Emilser López Ramírez En prisión Mario Ortega Peñate En prisión Ricardo Ortega Peñate En prisión Gerson Yosimar Franco Pacheco En prisión Miguel Ángel Nájera Polanco En prisión Kerwin Estuardo Matul Castillo En prisión Auner Iván Solís López En prisión Lorenzo Iboy En prisión Roger Daniel Zepeda Enríquez En prisión

17 Testaferros Aprehendido Aprehendida Aprehendida Aprehendida
Abigail Morales Carreto Aprehendido Claudia Begonia Morales Carreto Aprehendida Denis Verenice de León Alezano Aprehendida Alida Marveles Maeda Ortega Aprehendida Julio César García Salazar Aprehendido Sandy Maribel García Salazar Aprehendida Siria Idelma Ventura Pérez Aprehendida Marco Antonio Escobar Juarez Aprehendido María del Rosario Hidalgo Barrios Aprehendida Mariela Susana Chonay Aguilar En custodia en EEUU

18 Operativo 05 septiembre Resultados
06 allanamientos 5 San Marcos 1 Jutiapa Resultados 09 aprehendidos 10 citaciones 01 persona en custodia Total: 20 personas involucradas