DELITOS EN LA RED ESTAFAS POR INTERNET GRUPO HISPAHACK CARMEN PIÑERO-FCO CEJAS-RAMON BOUZAS-ERVIN SARKISOV.

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1 DELITOS EN LA RED ESTAFAS POR INTERNET GRUPO HISPAHACK CARMEN PIÑERO-FCO CEJAS-RAMON BOUZAS-ERVIN SARKISOV

2 OBJETIVOS DEFINIR Y CONOCER EL CONCEPTO DEL DELITO INFORMATICO EN LA RED DEFINIR Y CONOCER EL CONCEPTO DEL DELITO INFORMATICO EN LA RED CONOCER EL PROCEDIMIENTO JURIDICO AL SERVICIO DEL CIUDADANO CONOCER EL PROCEDIMIENTO JURIDICO AL SERVICIO DEL CIUDADANO ORGANIMOS IMPLICADOS EN EL CONTROL, VIGILANCIA Y PERSECUCION ORGANIMOS IMPLICADOS EN EL CONTROL, VIGILANCIA Y PERSECUCION DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA CRECIENTE DE ESTE TIPOS DE DELITOS DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA CRECIENTE DE ESTE TIPOS DE DELITOS CONOCER LO EJEMPLOS CLASICOS Y LO QUE ESTABLECEN LOS TRIBUNALES CONOCER LO EJEMPLOS CLASICOS Y LO QUE ESTABLECEN LOS TRIBUNALES SANCIONES PREVISTAS EN NUESTRA LEGISLACION VIGENTE SANCIONES PREVISTAS EN NUESTRA LEGISLACION VIGENTE

3 DEFINICION: CONCEPTO ESTAFAS EN LA RED CONCEPTO Partiendo de la base lingüística del concepto de estafa la cual la definimos como engañar a una persona con el propósito de obtener de ella algún provecho económico, quitarle dinero o bienes mediante una transacción ilícita o ilegal utilizando el engaño para ello. Partiendo de la base lingüística del concepto de estafa la cual la definimos como engañar a una persona con el propósito de obtener de ella algún provecho económico, quitarle dinero o bienes mediante una transacción ilícita o ilegal utilizando el engaño para ello. Si a este concepto lingüístico le añadimos que el medio de realización es el que nos ocupa, tendremos la definición o concepto de estafas en internet o realizadas a través de ellas. Si a este concepto lingüístico le añadimos que el medio de realización es el que nos ocupa, tendremos la definición o concepto de estafas en internet o realizadas a través de ellas.concepto de estafas en internet concepto de estafas en internet

4 ORGANOS IMPLICADOS EN EL CONTROL, VIGILANCIA Y PERSECUCION Realizando un esquema de los diferentes órganos implicados en las acciones mencionadas en el título de éste apartado podemos clasificarlos en órganos de ámbito, internacional, nacional y autonómico los cuales se coordinan entre ellos y luchan en común contra los delitos informáticos realizando importantes operaciones contra los citados delitos. Realizando un esquema de los diferentes órganos implicados en las acciones mencionadas en el título de éste apartado podemos clasificarlos en órganos de ámbito, internacional, nacional y autonómico los cuales se coordinan entre ellos y luchan en común contra los delitos informáticos realizando importantes operaciones contra los citados delitos. Los citados grupos nacieron para cubrir las necesidades que se imponían al necesitar un personal cualificado técnicamente para poder hacer frente al crimen organizado a través de internet. Los citados grupos nacieron para cubrir las necesidades que se imponían al necesitar un personal cualificado técnicamente para poder hacer frente al crimen organizado a través de internet. Dentro de los órganos internacionales tenemos el grupo de Interpol y el de Europol; y dentro de los nacionales las unidades especializadas de la guardia civil y la policía nacional y en algunas autonomías como Cataluña y el País Vasco, tienen grupos especiales para este tipo de delitos actuando a nivel autonómico. Dentro de los órganos internacionales tenemos el grupo de Interpol y el de Europol; y dentro de los nacionales las unidades especializadas de la guardia civil y la policía nacional y en algunas autonomías como Cataluña y el País Vasco, tienen grupos especiales para este tipo de delitos actuando a nivel autonómico.

5 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA LAS ESTAFAS FORMA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO FORMA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO - Atestado. - Atestado. - Querella por estafa. - Querella por estafa. - Denuncia. - Denuncia.Denuncia. DISTINCION CLAVE DISTINCION CLAVE - Si lo estafado en internet NO SUPERA los 400 euros será falta. - Si lo estafado en internet NO SUPERA los 400 euros será falta. - Si lo estafado en internet SUPERA los 400 euros será delito - Si lo estafado en internet SUPERA los 400 euros será delito

6 CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO TRAMITADO ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DONDE SE COMETA LA FALTA. TRAMITADO ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DONDE SE COMETA LA FALTA. TRAMITADO ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DONDE SE COMETA LA FALTA TRAMITADO ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DONDE SE COMETA LA FALTA PARA ESTAFAS QUE NO SUPEREN LOS 400 EUROS. PARA ESTAFAS QUE NO SUPEREN LOS 400 EUROS. LO TRAMITA Y JUZGA UN MISMO JUEZ. LO TRAMITA Y JUZGA UN MISMO JUEZ. PROCEDIMIENTO RAPIDO Y SENCILLO SIN MUCHAS FORMALIDADES. PROCEDIMIENTO RAPIDO Y SENCILLO SIN MUCHAS FORMALIDADES. NO ES PRECEPTIVA LA ASISTENCIA DE LETRADO. NO ES PRECEPTIVA LA ASISTENCIA DE LETRADO. SE CELEBRA TODO EN UN UNICO ACTO (NO HAY FASES). SE CELEBRA TODO EN UN UNICO ACTO (NO HAY FASES). REGULADO EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL VIGENTE. REGULADO EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL VIGENTE. REGULADO EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL VIGENTE REGULADO EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL VIGENTE

7 CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO TRAMITADO ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DONDE SE COMETA EL DELITO. TRAMITADO ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DONDE SE COMETA EL DELITO. TRAMITADO ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DONDE SE COMETA EL DELITO TRAMITADO ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DONDE SE COMETA EL DELITO PARA ESTAFAS QUE SUPEREN LOS 400 EUROS. PARA ESTAFAS QUE SUPEREN LOS 400 EUROS. LO JUZGA OTRO TRIBUNAL QUE NO HA LLEVADO LA INSTRUCCIÓN: LO JUZGA OTRO TRIBUNAL QUE NO HA LLEVADO LA INSTRUCCIÓN: - Juzgado de lo Penal para delitos de hasta 5 años de cárcel. - Juzgado de lo Penal para delitos de hasta 5 años de cárcel. - Audiencia Provincia para delitos de 5 hasta 9 años de cárcel. - Audiencia Provincia para delitos de 5 hasta 9 años de cárcel. EL PROCEDIMIENTO CONSTA DE TRES FASES: EL PROCEDIMIENTO CONSTA DE TRES FASES: - Fase de instrucción. - Fase de instrucción. - Fase intermedia. - Fase intermedia. - Fase de juicio oral. - Fase de juicio oral. ES PRECEPTIVA LA ASISTENCIA DE LETRADO. ES PRECEPTIVA LA ASISTENCIA DE LETRADO. REGULADO EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL REGULADO EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL REGULADO EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL REGULADO EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

8 SANCIONES DE LOS DELITOS EN LA RED Regulación de sanción, anterior al vigente Código Penal de 1995. Art. 528 y 529. Regulación de sanción, anterior al vigente Código Penal de 1995. Art. 528 y 529. Actual Código Penal de 1995. Art 248. Actual Código Penal de 1995. Art 248. Modificación del actual Código Penal de 1995. Art 248. entrada en vigor el 23/12/10 Modificación del actual Código Penal de 1995. Art 248. entrada en vigor el 23/12/10 Delitos en la legislación complementaria: Delitos en la legislación complementaria: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales Ley Orgánica de Protección de Datos Personales Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico Jurisprudencia en la actualidad: Jurisprudencia en la actualidad: Juzgado de Lo Penal nº 3 de Málaga. P. abreviado número 59/05. 19 de diciembre de 2005 Juzgado de Lo Penal nº 3 de Málaga. P. abreviado número 59/05. 19 de diciembre de 2005 Audiencia Provincial de Barcelona, Sentencia de 6 de octubre de 2003. Audiencia Provincial de Barcelona, Sentencia de 6 de octubre de 2003. Conductas de la estafa referente a la utilización de tarjetas-TS. Conductas de la estafa referente a la utilización de tarjetas-TS. Conductas : Conductas : - La alteración, supresión u ocultación - Las manipulaciones

9 TIPOLOGIA DE LOS DELITOS EN LA RED MAS FRECUENTES SUBASTAS: Existen muchas variantes, pero lo común es que tras realizar el pago en una subasta por internet, en vez de recibir el producto adquirido, tal como se esperaba, éste nunca llega a su destinatario. Aunque webs como eBay u otras han implementado esquemas de protección de pagos, éstos sólo funcionan con limitaciones. PHISHING: Un usuario recibe por correo electrónico un mensaje que parece legítimo, procedente al parecer de una entidad bancaria que informa sobre un posible robo de identidad e intento de acceder a su cuenta bancaria, se pretende que el destinatario influido por su contenido haga clic sobre el enlace y así obtener sus claves para operar ilegítimamente. ESTAFAS NIGERIANAS: A la victima le llega por email un mensaje procedente de un abogado que representa a una personalidad jurídica africana e informa que ésta ha fallecido, solicitando ayuda para sacar del país una considerable suma de dinero, a cambio de que deposite una garantía en la cuenta del estafador. ESTAFAS POSTALES: Se le pide a la victima usar su cuenta corriente para recibir pagos y reenviarlos a su vez a una cuenta que se le indicaría, participando con ello inconscientemente en un esquema de blanqueo de dinero. SORTEOS: Las victima es informada de que han sido agraciada con un premio y se le solicita su nº de tarjeta de crédito que serviría para garantizar y pagar el envío del premio. El fin último es conseguir los datos de su tarjeta para usarla fraudulentamente.

10 EJEMPLOS JURISPRUDENCIALES CASO BANCAJA: En agosto de 2008 se dictó una de las primeras sentencias sobre fraude de banca electrónica en España. En ella se condenaba a Bancaja a restituir los 6.119 euros a dos usuarios de banca por Internet por haber transferido sin su conocimiento ni autorización una transferencia por dicho importe. Se probó que la entidad no ofreció a sus clientes toda la información necesaria. CASO BANCAJA CASO BANESTO: En este caso Banesto ofreció a un cliente el servicio de banca electrónica en tiempo real garantizando la total seguridad de las operaciones y aludiendo a sus innumerables ventajas lo que incitó al demandante a contratar el servicio. Posteriormente el cliente fue objeto de un fraude por phishing de suplantación de identidad. CASO BANESTO CASO PHISHING: La jurisprudencia tiene un pronunciamiento bastante claro sobre la materia, en el sentido de que si produce un acceso no autorizado a sus sistemas informáticos y se sustrae lo depositado, la responsable es la entidad, toda vez que el ataque informático se produce contra la entidad no contra el estafado, responsable último del daño causado. CASO PHISHING

11 CONCLUSIONES FINALES LAS ESTAFAS POR INTERNET SON UN DELITO CRECIENTE Y DE GRAN IMPORTANCIA REAL TANTO CUANTITATIVA COMO CUALITATIVAMENTE. ESTAN BIEN DEFINIDO EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO CON UNAS FUERZAS DE SEGURIDAD CADA VEZ MAS PREPARADAS PARA ESTE TIPO DE DELISTOS. JURIDICAMENTE EXISTEN PROCEDIMIENTOS AGILES Y EFECTIVOS PARA LLEVAR AL BANQUILLO A LOS ESTAFADORES. LOS TRIBUNALES VAN SENTANDO UNA JURISPRUDENCIA ACORDE CON LAS CARACTERISTICA DE ESTE TIPO DE DELITO ACTUAL, QUE LA LEGISLACION VA “HACIENDO SUYAS” EN LAS OPORTUNAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS. PESE A SER UN DELITO EN MUCHOS CASOS “GLOBALIZADO” CADA VEZ EXISTE MAYOR COORDINACION DE TODOS LOS ACTORES E INSTITUCIONES IMPLICADAS EN LA PERSECUCIÓN DEL MISMO. LA INFORMACION ES UNA DE LAS FUENTES MAS IMPORTANTES COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL DELITO DE ESTAFA EN LA RED.