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Congreso Sistema Electoral Sistema Electoral Sistema Financiero Sistema Financiero Medios de Comunicación Medios de Comunicación Consejo Nacional de.

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Presentación del tema: "Congreso Sistema Electoral Sistema Electoral Sistema Financiero Sistema Financiero Medios de Comunicación Medios de Comunicación Consejo Nacional de."— Transcripción de la presentación:

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3 Congreso Sistema Electoral Sistema Electoral Sistema Financiero Sistema Financiero Medios de Comunicación Medios de Comunicación Consejo Nacional de la Magistratura Consejo Nacional de la Magistratura Ministerio Público Ministerio Público Organos Regionales Organos Regionales Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Fuerzas Armadas Y Policiales Fuerzas Armadas Y Policiales Superintendencias Poder Judicial

4 ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION INVESTIGACION -Delitos -Partícipes -Entidades agraviadas -Monto Perjuicio -Financiero -Rastreo de Fondos -Lavado de Activos -Inmovilización y Repatriación

5 Cuentas del Estado En Bancos LocalesCuentasExtranjerasProveedoresPago Comisiones a Representantes COMISIONES ILEGALES Cuentas Privadas en Bancos Extranjeros Pago Proveedor RASTREO DE FONDOS COMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR

6 TESTAFERROS - TRANSFERENCIA AL EXTERIOR AL EXTERIOR BANCOOFFSHORE PARAISOFINANCIERO ATOMIZACIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS BANCOLOCAL EMISION DE CERTIFICADOS AL PORTADOR VMT - CUSTODIA CERTIFICADOS RASTREO DE FONDOS DINERO CAPTADO EN EL PERU

7 PACIFIC INDUSTRIAL BANK GRAN CAYMAN SBS AUTORIZA REPRESENTACIÓN de PIB EN PERÚ. (sólo promoción de sus servicios en el extranjero ) Plan de INVERSIONES FUTURAS Transferencias automáticas desde líneas de crédito Promotora BANCAL S.A BANCAMBIOS S.A Representación PIB en Perú. Representación PIB CAPTA DINERO en Perú.

8 ESQUEMA HORMIGA Alberto Fujimori Fujimori Víctor Aritomi y Rosa Fujimori de Aritomi Perú Japón Paraísos Financieros (Testaferros)

9 Banco Offshore Banco Local Banco corresponsal Contrato (en inglés) Fondos Imputado Adeudado ESQUEMA DE ADEUDADOS

10 SUIZA $43,000,000 MEXICO $1,539, USA $21680,421 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Procuraduria Fiscalia PODER JUDICIAL Carta Rogatoria Bloqueo

11 AUTORIDAD DEL EXTRANJERO Remite resolución – sentencia Solicita repatriación Banco RESOLUCION DE REPATRIACION Banco de la Nación cuenta del Juzgado PODER JUDICIAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL

12 Banco Local Banco corresponsal Adeudado Dispone in c autacion PODER JUDICIAL Banco de la Nación cuenta del Juzgado

13 WAIVERS Procesado SUSCRIBE waiver BANCO DESTINATARIO SUIZA –GRAN CAYMAN Banco de la Nación (Cuenta corriente del Juzgado ) Reporta BANCO CORRESPONSAL PODER JUDICIAL WAIVER BANCO -PROCESADO PODER JUDICIAL

14 WAIVERS Banco de la Nación (Cuenta corriente del Juzgado ) PROCESADO SUSCRIBE CARTA VOLUNTARIA BANCO DESTINATARIO Nacional o extranjero JUZGADO Reporta FEDADOI Transfiere JUZGADO

15 CASO VENERO GARRIDO –ROJAS GODINEZ Procuraduria PODER JUDICIAL Carta Rogatoria Pide Bloqueo USA Bloquea cuentas,Enjuicia y comunica PERU EEUU RESUELVE E INCAUTA DEFINITIVAMENTE EEUU Y PERU FIRMAN ACUERDO PARA TRANSFERENCIA GESTIONA

16 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MINISTERIOS CANCILLERIA CONTRALORIA INPE SUPERINTENDENCIAS (SUNAT, RENIEC,SBS,REGISTROS PUBLICOS) POLICIA ANTICORRUPCION INTERPOL DIVISION DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION AUTORIDADES DEL EXTRANJERO PROCURADURIA AD HOC PODER JUDICIAL MINISTERIO PUBLICO CONGRESO CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA COLEGIOS PROFESIONALES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

17 ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION ON LINE INFOCORP RENIEC REGISTROS PUBLICOS INTERNET BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS REPORTES CONFIDENCIALES SOLICITA LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO CARTA ROGATORIA PODER JUDICIAL MINISTERIO PUBLICO PROCURADURIA AD-HOC UIF

18 ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION LEVANTAMIENTO de SECRETO BANCARIO PODER JUDICIAL FISCALIA NACION FISCALIA PROVINCIAL(*) SBS BANCO PROCURADURIA


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