Medios de Comunicación Poder Ejecutivo Poder Judicial Organos

Presentación del tema: "Medios de Comunicación Poder Ejecutivo Poder Judicial Organos"— Transcripción de la presentación:

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2 Medios de Comunicación Poder Ejecutivo Poder Judicial Organos
Congreso Sistema Electoral Financiero Medios de Comunicación Consejo Nacional de la Magistratura Ministerio Público Organos Regionales Poder Ejecutivo Tribunal Constitucional Fuerzas Armadas Y Policiales Superintendencias Poder Judicial

3 ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION
Financiero Rastreo de Fondos Lavado de Activos Inmovilización y Repatriación Delitos Partícipes Entidades agraviadas Monto Perjuicio

4 COMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR
RASTREO DE FONDOS COMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR Cuentas del Estado En Bancos Locales Cuentas Extranjeras Proveedores Pago Comisiones a Representantes COMISIONES ILEGALES Cuentas Privadas en Bancos Extranjeros Pago Proveedor

5 DINERO CAPTADO EN EL PERU
RASTREO DE FONDOS DINERO CAPTADO EN EL PERU BANCO LOCAL EMISION DE CERTIFICADOS AL PORTADOR VMT - CUSTODIA CERTIFICADOS TESTAFERROS - TRANSFERENCIA AL EXTERIOR BANCO OFFSHORE PARAISO FINANCIERO ATOMIZACIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS

6 Representación PIB en Perú. Representación PIB CAPTA DINERO en Perú.
“PACIFIC INDUSTRIAL BANK “ GRAN CAYMAN SBS AUTORIZA REPRESENTACIÓN de PIB EN PERÚ . (sólo promoción de sus servicios en el extranjero ) Representación PIB en Perú. Representación PIB CAPTA DINERO en Perú. “Plan de INVERSIONES FUTURAS “ Transferencias automáticas desde líneas de crédito “Promotora BANCAL S.A” BANCAMBIOS S.A”

7 ESQUEMA “HORMIGA” Paraísos Financieros (Testaferros)
Víctor Aritomi y Rosa Fujimori de Aritomi Alberto Fujimori Fujimori Japón Perú Paraísos Financieros (Testaferros)

8 ESQUEMA DE ADEUDADOS Imputado Banco Local Adeudado Banco corresponsal
Contrato (en inglés) Fondos Banco Offshore

9 Procuraduria Fiscalia Carta Rogatoria “Bloqueo” PODER JUDICIAL
COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUIZA $43,000,000 MEXICO $1,539,265.50 USA $21’680,421 Procuraduria Fiscalia Carta Rogatoria “Bloqueo” PODER JUDICIAL

10 Remite resolución –sentencia Solicita repatriación
PODER JUDICIAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL Remite resolución –sentencia Solicita repatriación PODER JUDICIAL Banco de la Nación “cuenta del Juzgado” RESOLUCION DE REPATRIACION AUTORIDAD DEL EXTRANJERO Banco

11 Dispone incautacion PODER JUDICIAL Banco Local Adeudado
Banco corresponsal Banco de la Nación “cuenta del Juzgado”

12 WAIVERS BANCO -PROCESADO PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL “waiver”
SUSCRIBE “waiver” PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL Reporta WAIVER BANCO DESTINATARIO SUIZA –GRAN CAYMAN Banco de la Nación (Cuenta corriente del Juzgado ) BANCO CORRESPONSAL

13 WAIVERS FEDADOI Transfiere Reporta Banco de la Nación
PROCESADO SUSCRIBE CARTA VOLUNTARIA BANCO DESTINATARIO Nacional o extranjero JUZGADO Reporta FEDADOI Transfiere JUZGADO WAIVERS Banco de la Nación (Cuenta corriente del Juzgado )

14 Procuraduria PODER JUDICIAL
CASO VENERO GARRIDO –ROJAS GODINEZ USA EEUU RESUELVE E INCAUTA DEFINITIVAMENTE Bloquea cuentas,Enjuicia y comunica PERU Procuraduria GESTIONA EEUU Y PERU FIRMAN ACUERDO PARA TRANSFERENCIA Carta Rogatoria “Pide Bloqueo” PODER JUDICIAL

15 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
CONGRESO PODER JUDICIAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MINISTERIO PUBLICO MINISTERIOS CANCILLERIA CONTRALORIA INPE SUPERINTENDENCIAS (SUNAT, RENIEC,SBS,REGISTROS PUBLICOS) POLICIA ANTICORRUPCION INTERPOL DIVISION DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION AUTORIDADES DEL EXTRANJERO PROCURADURIA AD HOC CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA COLEGIOS PROFESIONALES

16 ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION
“ON LINE” INFOCORP RENIEC REGISTROS PUBLICOS INTERNET BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS REPORTES CONFIDENCIALES PROCURADURIA AD-HOC PODER JUDICIAL SOLICITA LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO CARTA ROGATORIA MINISTERIO PUBLICO UIF

17 ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION
PROCURADURIA PODER JUDICIAL SBS LEVANTAMIENTO de SECRETO BANCARIO FISCALIA NACION PROVINCIAL(*) BANCO