Jornada de Capacitación Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 7 de Octubre de 2015.

Presentación del tema: "Jornada de Capacitación Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 7 de Octubre de 2015."— Transcripción de la presentación:

1 Jornada de Capacitación Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 7 de Octubre de 2015

2 Agenda Módulo 1: Principales características del delito de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Evolución de los estándares internacionales Situación actual de la República Argentina frente al FATF/GAFI. Módulo 2: Marco legal y administrativo vigente en la República Argentina. Módulo 3: Actuación de los Organismos del Estado en la prevención del LA y FT para los distintos agentes económicos Módulo 4: Principales obligaciones de los Sujetos Obligados del Sector Público y Privado: Módulo 5: Análisis de Casos y Tipologías de PLA y FT evaluados por la UIF

3 Principales características del delito de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo

4 Datos del Informe Mundial sobre Drogas 2015-ONU Se estima que un total de 246 millones de personas - un poco más de 5 por ciento de los mayores de 15 a 64 años en todo el mundo - consumieron una droga ilícita en 2013. Unos 27 millones de personas son consumidores problemáticos de drogas. 32,4 millones de personas - 0,7 por ciento de la población adulta del mundo - son consumidores de opioides farmacéuticos y opiáceos como la heroína y el opio. Con una prevalencia global del 0,4 por ciento de la población adulta, el consumo de cocaína sigue siendo alto en Europa Occidental y Central, América del Norte y Oceanía (Australia), aunque los datos recientes muestran una tendencia a la baja en general. Los números en el Mundo

5 Tendencias Mundiales del número estimado de consumidores de Drogas 2006-2013

6 Porcentaje de distribución de población en Tratamiento

7 Porcentaje del Número Total de Incautaciones

8 Repercusiones de la Producción de Drogas Ilícitas y de las Intervenciones de Desarrollo alternativo

9 Datos del Informe Mundial sobre Drogas 2015 – ONU Brasil y Argentina constituyen los mayores mercados de cocaína en América del Sur. Según el informe sobre “Principales Indicadores relativos al consumo de Sustancias Psicoactivas” del SEDRONAR y ODA del año 2014, el 7,44% de la población Argentina entre 16 y 65 años consume alguna sustancia ilícita Los números a nivel local

10 ¿El narcotráfico es la principal causa?

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