República de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público Unidad de Información y Análisis Financiero Unidad de Información y Análisis Financiero.

Presentación del tema: "República de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público Unidad de Información y Análisis Financiero Unidad de Información y Análisis Financiero."— Transcripción de la presentación:

1 República de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público Unidad de Información y Análisis Financiero Unidad de Información y Análisis Financiero La tecnología como herramienta para la detección de Lavado de Activos Subdirección de Análisis Estratégico Junio de 2004

2 Unidad de Información y Análisis Financiero Antes de comenzar No “casarse” con el software No dejarse llevar por el lenguaje técnico Explorar otras posibilidades disponibles. Madurez del software Buscar opciones de tipo abierto No descartar la posibilidad de desarrollar aplicaciones propietarias Seguimiento de la calidad de la información Ejecutar tareas de estadarización de datos “Socialización de la tecnología”. No hay software inutil ni software infalible No crea en soluciones mágicas

3 Acceso de Datos Se debe contar con procedimientos claros que permitan el an á lisis de la informaci ó n, su archivo ordenado y conservaci ó n adecuada, de modo que sea de f á cil y r á pido acceso para los funcionarios directamente a cargo del deber de prevenir y controlar el lavado y de las autoridades que la soliciten. Unidad de Información y Análisis Financiero

4 Visualización Herramientas para la interpretación de datos Unidad de Información y Análisis Financiero

5 Visualizar Representar mediante imágenes fenómenos de otro carácter. Formar en la mente una imagen visual de un concepto abstracto. Imaginar con rasgos visibles algo que no se tiene a la vista. Unidad de Información y Análisis Financiero

6 Para el caso … Utilizar herramientas para interpretar grandes volúmenes de información de forma acertada y en corto tiempo. Una forma de incrementar la oportunidad de la Información. Unidad de Información y Análisis Financiero

7 Es necesaria cuando … Se tiene información coleccionada de varias fuentes. Se requiere realizar comparativos entre los datos disponibles. Se requiere analizar la evolución en el tiempo de un fenómeno. Identificar las relaciones entre los elementos de un conjunto. Identificar las variables que afectan a una entidad. Unidad de Información y Análisis Financiero

8 Busca … Proveer el máximo de información con el mínimo de confusión o distorsión. Involucrar las técnicas de mostrar grandes cantidades de información. Revelar las relaciones entre las entidades y tendencias en los datos. Facilitar la interpretación de los datos. Apoyar la explicación de resultados. Unidad de Información y Análisis Financiero

9 Fases de visualización En términos generales, la visualización de datos puede considerar en cuatro fases 1.Descripción e importación de datos. 2.Transformación de los datos. 3.Procesamiento de datos a través de un programa visual. 4.Presentación de las imágenes resultantes. Unidad de Información y Análisis Financiero

10 Visualización no es … Dibujos de procesos, diagramas de flujo, o diagramas que no están relacionados con datos. La representación de la solución (es la representación utilizada para encontrar la solución). No es el final del proceso pero significa un paso hacia el entendimiento. “Vision” no es visualización; ver no es necesariamente entender. Unidad de Información y Análisis Financiero

11 1. Descripción e importación de datos Identificar requerimientos Identificar las fuentes de información Seleccionar la información a importar Estructurar la información Automatizar procesos Unidad de Información y Análisis Financiero

12 2. Transformación de los datos. Revisar los datos Identificar “inconsistencias” Corrección de Inconsistencias Alistar los datos Unidad de Información y Análisis Financiero

13 3. Procesamiento de datos a través de un programa visual Exportación o conversión de datos Importación en el programa visual Unidad de Información y Análisis Financiero

14 4. Presentación de las imágenes resultantes. Búsqueda de vistas alternas Seleccionar la mejor opción visual Unidad de Información y Análisis Financiero

15 Primer ejemplo Hojas Electrónicas Unidad de Información y Análisis Financiero

16 Interpretación con gráficos Unidad de Información y Análisis Financiero

17 Seguimiento de saldos Unidad de Información y Análisis Financiero

18 Unidad de Información y Análisis Financiero Análisis de comportamientos

19 Análisis de Segmentación

20 Unidad de Información y Análisis Financiero Histogramas de frecuencia

21 Gráficas para visualizar normalidad de los datos Unidad de Información y Análisis Financiero

22 Recursos relacionados con el tema http://www.socumefa.sld.cu/msoffice2000/sitiodeexcel2000/0001.htm : Sitio de tutoriales y recursos relacionados con Gráficas y Tablas dinámicas. http://download.openoffice.org/index.html: Software gratuito para el manejo de hojas electrónicas. http://www.duiops.net/windows/office/recurfor.htm Página de tutoriales de Excel avanzado. http://office.microsoft.com/assistance/topcategory.aspx?TopLevelCat=CH7900 1802&CTT=6&Origin=ES790020011036 : Sitio de recursos de Excel de Microsoft. http://www.software602.com/: Software de hoja electrónica compatible con MS Excel de licencia gratuita. http://www.digdb.com/: Página de harramientas adicionales para optimizar tareas en Excel. http://users.vol.net/edwintam/EPT.HTM : Herramienta complementaria de Excel que proporciona 60 funciones y 44 fórmulas nuevas. Unidad de Información y Análisis Financiero

23 Segundo ejemplo Sistemas de Información Geográfica (SIG) Unidad de Información y Análisis Financiero

24 Importación de datos Unidad de Información y Análisis Financiero

25 Transformación de datos Unidad de Información y Análisis Financiero

26 Visualización de puntos Unidad de Información y Análisis Financiero

27 Análisis de resultados Unidad de Información y Análisis Financiero

28 Recursos relacionados con el tema http://www.dpi.inpe.br/spring/english/home.html: El Instituto Nacional Brasilero para la Investigación Espacial (INPE) ha desarrollado SPRING, un completo SIG totalmente gratuito y disponible en Internet.http://www.dpi.inpe.br/spring/english/home.html http://www.aeroterra.com/HTMs/ArcExplo.htm: ArcExplorer (spnArcExplorer) es una aplicación de Mapeo y Análisis Geográfico gratuita.http://www.aeroterra.com/HTMs/ArcExplo.htm http://www.procig.org/esp/recursos-soft.htm: Página de recursos SIG gratuitos.http://www.procig.org/esp/recursos-soft.htm http://mapserver.gis.umn.edu/: Interfaz gratis para Servidor de Mapas es un ambiente de desarrollo de origen accesible para la construcción espacial de aplicaciones en internet.http://mapserver.gis.umn.edu/ http://grass.itc.it/: GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System) es un software de Sistemas de Información Geográfica de código abierto gratis.http://grass.itc.it/ Unidad de Información y Análisis Financiero

29 Tercer ejemplo Análisis de Vínculos Unidad de Información y Análisis Financiero

30 Importación de datos Unidad de Información y Análisis Financiero

31 Transformación de datos Unidad de Información y Análisis Financiero

32 Visualización de vínculos Unidad de Información y Análisis Financiero

33 Análisis de resultados Unidad de Información y Análisis Financiero

34 Recursos relacionados con el tema http://ailab.uta.edu/subdue/: Software de generación de gráficos basados en minería de datos, permite encontrar frecuencias y estructuras predefinidas. http://www.megaputer.com/products/pa/algorithms/la.php3: Software para análisis y visualización de datos (PolyAnalyst 4.5). http://www.research.att.com/sw/tools/graphviz/: Software de código abierto para la visualización de gráficos diseñado por AT&T. http://www.spss.com/SPSSBI/Clementine/: Clementine, Software de minería de datos de SPSS que incluye un software de visualización. http://www.i2inc.com/: Analyst's Notebook 6, de i2 Inc., realiza análisis de vínculos sofisticados, análisis temporales y visualización de datos para investigaciones complejas. http://www.netmapanalytics.com/corp_govt.html: Herramientas de análisis y visualización de datos con NET MAP. http://www.plumbdesign.com/products/thinkmap: Software de visualización y análisis THINKMAP http://www.intelcenter.com/linkanalysis.html: Página de recursos de inteligencia analítica relacionada principalmente con terrorismo. Unidad de Información y Análisis Financiero

35 Data mining Una solución a considerar Unidad de Información y Análisis Financiero

36 Es un proceso para extraer información de grandes almacenes de datos con el fin de resolver problemas del negocio. Una ecuación matemática que describe las relaciones entre un conjunto de datos. Los Modelos usualmente están basados en métodos estadísticos e incluyen supuestos sobre las distribuciones de la información utilizada en el modelo, así como la fórmula matemática de las relaciones entre los datos utilizados. Unidad de Información y Análisis Financiero

37 Unidad de Información y Análisis Financiero

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39 Gracias Unidad de Información y Análisis Financiero www.uiaf.gov.co uiaf@uiaf.gov.co Unidad de Información y Análisis Financiero