La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

GRANEROS S.A. CARPETAS/APOC/USINA INTERMEDIARIOS PRODUCTORES RURALES Moliendas Vendían cereal en negro Manejaba las carpetas utilizadas para blanquear.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "GRANEROS S.A. CARPETAS/APOC/USINA INTERMEDIARIOS PRODUCTORES RURALES Moliendas Vendían cereal en negro Manejaba las carpetas utilizadas para blanquear."— Transcripción de la presentación:

1

2 GRANEROS S.A. CARPETAS/APOC/USINA INTERMEDIARIOS PRODUCTORES RURALES Moliendas Vendían cereal en negro Manejaba las carpetas utilizadas para blanquear la operación marginal -Personas de escasos recursos inscriptas con la actividad de mayoristas de cereal en la AFIP, ONCCA y otros organismos. - Firmaban cartas de porte, cheques y otra documentación en blanco. -Le otorgaban poder de administración a los jefes de la banda. Compraban el cereal ya blanqueado -Destino final del grano - Inicio de la ruta del dinero - Guillermo Boldorini - Alberto Jauregui - Cr. Sebastián Conte - Diego Gasparini - Alexis Font - Karina Oliva - Rosa Beilmann - Mónica Funes - Jorge A. Peralta - Mónica Pronetto - Elena Orona - Otros Aceiteras Exportadores

3 SUPERFICIES S.A. CARPETAS/APOC/USINA TRANSPORTADORA DE CAUDALES ASOC. MUTUAL DEFENSORES DE BOCA JUNIORS SCD Emitían los cheques a nombre de la carpeta - No recibían los fondos - Los cheques eran cedidos a la Asociación Mutual Tenía el gerenciamiento del área de ayudas económicas de la mutual, donde las carpetas eran afiliadas para concretar el ingreso de los cheques Recibía los cheques y otorgaba supuestas ayudas económicas a las carpetas Pago en efectivo de Diego Gasparini a Productores MoliendasAceiterasExportadores INTERMEDIARIOS Administra - Miguel A. Seri - Néstor Boldorini - Cr. Sebastián Conte - Paulo Rojas - Ariadna Seri (hija de Miguel Seri) - María Julieta Seri (hija de Miguel Seri) - Sonia Morales (esposa de Miguel Seri) - Angel I. López Cede cheques EFECTIVO BANDA


Descargar ppt "GRANEROS S.A. CARPETAS/APOC/USINA INTERMEDIARIOS PRODUCTORES RURALES Moliendas Vendían cereal en negro Manejaba las carpetas utilizadas para blanquear."

Presentaciones similares


Anuncios Google