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INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA Resumen Ejecutivo Junio de 2013.

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1 INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA Resumen Ejecutivo Junio de 2013

2 Resumen Ejecutivo 2 En cumplimiento del cronograma de Juntas Directivas 2013, se presenta en este informe el resumen de las cifras y hechos empresariales con corte al mes de junio de 2013, mostrando la evolución de los negocios de Comercialización, Distribución y los resultados financieros. Panorama Regional: Según el informe del DANE, se indicó que en Armenia la inflación llegó al 0.07% en junio, la incidencia de la pobreza en el Quindío es de 38,9%, siendo la más alta en la región. De otra parte, la presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá, advirtió a la gobernadora del Quindío que el retraso del cronograma para la puesta en marcha de la subestación Armenia, genera un alto riesgo de racionamiento de energía en el departamento del Quindío. Según sondeo de opinión sobre el tema, el 71% de los indagados consideran cierta esta afirmación. A través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (Ipse), se anunció que se está retomando la iniciativa de construir o repotencializar las Micro Centrales Hidroeléctricas, con el fin de ofrecer alternativas que sean amigables con el medio ambiente. El comandante de la Octava Brigada con sede en Armenia, anunció que en el Quindío y en el Eje Cafetero colombiano no hay guerrilla La confrontación con grupos armados al margen de la ley se extinguió por completo desde comienzos de 2013 en la región. Los Ingenieros de la región se levantaron en protesta, alegando que los esquemas de la contratación en este departamento están limitando la posibilidad de participación. Se anunció en medios de prensa la llegada al país del alumbrado público solar. Se cita como ejemplo el proyecto fotovoltaico autónomo Off-Grid de 20 kW, para iluminación autónoma al túnel Santa Rosa vía Dosquebradas (Risaralda).

3 Resumen Ejecutivo continuación 3 Hechos Organizacionales Relevantes: En el congreso de Andesco, EDEQ fue reconocida como finalista en cinco de las seis categorías premiadas por el Premio Andesco a la Responsabilidad Social. Los directivos de la empresa, realizaron su primera conversación con sus equipos de trabajo en el marco de la iniciativa el jefe como líder del cambio dentro del proyecto EPM sin fronteras. El gerente general ha asistido a las convocatorias que diversos entes y gremios han realizado a EDEQ para conocer la situación del proyecto línea 230 kV. Se realizó la mesa de validación popular para votar los proyectos que por el Quindío competirán por recursos del fondo nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre los proyectos elegidos se ecuentra: Equipamiento tecnológico para el mejoramiento de las competencias científicas de los estudiantes de primaria del departamento, presentado por EDEQ.

4 4 Reporte de Gestión: Se presenta a los lectores la descripción del comportamiento de las cifras al mes de junio de 2013, pudiéndose encontrar más información explicativa en el informe ampliado de gestión. El número de clientes ha crecido 2.12% con respecto a junio de 2012 y 0.42% con respecto al presupuesto para junio de La concentración de usuarios continúa estando en los estratos 1, 2 y 3 del sector residencial. El consumo del mes de junio fue de 29,487MWh que representa un crecimiento del 4% con respecto al mismo período de En cuanto al acumulado de ventas en unidades, se registra un crecimiento de 2.96%, al tanto que en pesos, se evidencia una disminución de 7%. Las cuentas por cobrar incrementaron 5.18% y los saldos financiados disminuyeron 2.72% entre mayo y junio de Por concepto del ADD se recibirán en julio $290millones adicionales (delta ADD) que serán reintegrados a los usuarios a través de ajustes a la tarifa en los periodos subsiguientes. La demanda acumulada del OR ha crecido 2.7% con respecto a 2012, en tanto que la demanda comercial acumulada, incluidas las pérdidas comerciales se presenta 2.95% por encima del presupuesto y 3.09% por encima frente al año anterior. Los ingresos operativos acumulados registran una reducción de 1% con respecto a 2012 y 0.25% con respecto al presupuesto. El costo unitario promedio ponderado para el mercado regulado en el mes de junio es de $348.34/kWh. En cuanto a precio promedio de compra en contratos de largo plazo, EDEQ S.A. ESP se encuentra 0.68% por debajo del promedio del mercado. En cuanto a los costos de operación comercial, comparando los mismos períodos, se registra una disminución de 1.96%, equivalentes a $726 millones de pesos. En el mercado Quindío, EDEQ S.A. ESP participa con el 88.6%, correspondiendo el restante 11.4%. Resumen Ejecutivo continuación

5 5 En cuanto al negocio de Distribución se reporta un índice de pérdidas de energía, 12 meses a mayo, de 9.43% como Operador de Red - OR y 11.70% como comercializador. Acumulado enero - mayo, el valor como OR se ubica en 9.09%, valor que representa 16.34GWh/año. Las pérdidas de energía del OR presentan una disminución de 2.65 GWh/año con respecto al valor presentado en mayo de Con respecto a los indicadores de calidad del servicio, que corresponde al ITAD (Índice trimestral agrupado de discontinuidad) se encuentran por debajo de los registrados en años anteriores, en lo que respecta al primer trimestre del año. En los indicadores SAIDI (Duración promedio de interrupciones del servicio) y SAIFI (Frecuencia promedio de interrupciones del servicio), también se reporta superación de las metas propuestas. El porcentaje promedio anualizado de disponibilidad del servicio, a marzo 2013, se encuentra en %. Resultados Financieros: Comparados los períodos acumulados a junio 2013 frente a 2012, se regsistran unos ingresos operacionales de $76,285 millones, evidenciando un crecimiento de 1.6%. Los costos crecieron 2.1% al pasar de $49,477 millones a $50,509 millones, mientras que los gastos se redujeron en 1.9% al pasar de $7,250 millones a 7,171 millones. El EBITDA alcanzado es de $18,604 millones, que representan un margen EBITDA del 24.4%, prácticamente igual al 24.5% registrado en el mismo período del año anterior. La utilidad operativa registra un valor de $14,246 millones, que significa un crecimiento de 11.6% con respecto al mismo período del año anterior, mientras la utilidad creció 7.3%, alcanzando la suma de $8,639 millones. La ejecución del rubro de inversión alcanzó la cifra de $2,548 millones que corresponden al 49% del valor proyectado a junio. Resumen Ejecutivo continuación

6 6 Asuntos para información: Reforma parcial de estatutos: Presentación proyecto de reforma parcial de los Estatutos Sociales que se someterá a aprobación de la Asamblea de Accionistas en reunión extraordinaria. Informe Comité de Evaluación de la Gestión: Conforme la reunión virtual de este comité, correspondiente al día 29 de julio de Informe litigios acciones de grupo: Se presenta un resumen de las acciones de grupo en contra de la empresa y su estado actual. Informe compromisos Junta Directiva: Resumen del estado de cumplimiento de compromisos surgidos con Junta Directiva, producto de las sugerencias y recomendaciones de mejora que realiza la Junta en sus diferentes sesiones. Asuntos para decidir: Autorización 792: adición autorización 747 del 20 de enero de 2012 servicio de vigilancia Autorización 793: aprobación vigencias futuras del presupuesto Autorización 794: adición autorización 769 del 1 de noviembre de 2012 compra de materiales eléctricos. Resumen Ejecutivo continuación

7 7 Cesar Augusto Velasco Ocampo Gerente General Armenia Quindío, 01 de agosto de 2013 Resumen Ejecutivo continuación


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