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La integración de la Información Cartagena de Indias 14 de agosto de 2009 Víctor Ossa Frugone.

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Presentación del tema: "La integración de la Información Cartagena de Indias 14 de agosto de 2009 Víctor Ossa Frugone."— Transcripción de la presentación:

1 La integración de la Información Cartagena de Indias 14 de agosto de 2009 Víctor Ossa Frugone

2 Caso Jamón Serrano

3 Banco A Diciembre de 2006

4 Banco A Asesorías a empresas españolas y gestión de sus inversiones

5 Banco A Asesorías e inversiones de empresas españolas Levantamiento del secreto bancario en dos bancos

6 Banco A Asesorías e inversiones de empresas españolas Banco B informa altos movimientos de fondos y relación con empresa del área inmobiliaria y con un estudio jurídico

7 Ediciones especiales diario El Mercurio ITS Group Chile S.A. Un socio comercial para invertir en Chile Importantes negocios avalan el éxito de la empresa. Está presente en las áreas inmobiliaria, medioambiental, agroindustrial y en la de los análisis microbiológicos. La empresa fue creada para ser una especie de práctico de bahía, que conoce bien sus aguas territoriales y que permite acompañar a buen puerto a los inversionistas extranjeros que navegan por nuestro territorio sin conocer de sus mareas y vientos. Esta alegoría es lo que mejor representa nuestro trabajo, ya que el inversionista extranjero no conoce nuestra realidad en términos prácticos y, para instalarse o invertir en el país, requiere de manos expertas que lo ayuden a definir, proyectar y obtener los beneficios esperados. Además, asesoran y participan en los negocios de inversionistas, mediante aporte de capital y la asesoría a través del estudio jurídico en que participan algunos de sus socios, que se ocupa de los servicios jurídicos y tributación exclusivamente de inversionistas extranjeros. El bufete fue fundado hace 30 años por el connotado abogado de la Pontificia Universidad Católica Aldo Monsálvez Müller, incorporando con el tiempo en calidad de socios a dos de sus ex alumnos en la cátedra de derecho internacional privado y público, Luis Alberto del Río y Claudio Rojas Alarcón.

8 Juan Vicente Roig Romero, Juan Carlos Piquer V., Claudio Rojas A. y Antonio Santamaría El empresario chileno Claudio Rojas ofreció un grato día de campo a un grupo de inversionistas españoles –de paso en nuestro país– en su residencia de Olivar, en la Sexta Región. El grupo, procedente de Valencia, tiene diversas inversiones en Santiago, Rancagua y Sur de Chile a través del Estudio Jurídico Monsálvez, del Río y Rojas, expertos en inversión extranjera y urbanización.

9 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía

10 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía

11 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía

12 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía

13 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía

14 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía

15 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r

16 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r Indicios de procedencia ilícita de los fondos del reportado, se envían los antecedentes al Ministerio Público

17 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r Socio 50% Sociedad Inmobiliaria Socio 50% Gerente General Banco B Febrero de 2007

18 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r Socio 50% Sociedad Inmobiliaria Socio 50% Gerente General Banco B

19 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r Socio 50% Sociedad Inmobiliaria Socio 50% Gerente General Banco B

20 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r Socio 50% Sociedad Inmobiliaria Socio 50% Gerente General Banco B Periodista

21 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r Socio 50% Sociedad Inmobiliaria Socio 50% Gerente General Banco B Periodista

22 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r Socio 50% Sociedad Inmobiliaria Socio 50% Gerente General Banco BBanco CBanco D Periodista

23 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r Socio 50% Sociedad Inmobiliaria Socio 50% Gerente General Banco BBanco CBanco D Periodista Se informa al Ministerio Público

24 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r Socio 50% Sociedad Inmobiliaria Socio 50% Gerente General Banco BBanco CBanco D Periodista Se informa al Ministerio Público Mediados de 2007

25 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r Socio 50% Sociedad Inmobiliaria Socio 50% Gerente General Banco BBanco CBanco D Socios estudio jurídico Periodista Segundo trimestre de 2008

26 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r Socio 50% Sociedad Inmobiliaria Socio 50% Gerente General Banco BBanco CBanco D Socios estudio jurídico Periodista Segundo trimestre de 2008

27 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r Socio 50% Sociedad Inmobiliaria Socio 50% Gerente General Banco BBanco CBanco D Socios estudio jurídico Periodista Hermana Segundo trimestre de 2008

28 Banco A Antecedentes por ejercicio ilegal de la abogacía Antecedentes uso malicioso de instrumento público Vendedor r Socio 50% Sociedad Inmobiliaria Socio 50% Gerente General Banco BBanco CBanco D Socios estudio jurídico Periodista Hermana Banco E Segundo trimestre de 2008

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32 En su época de esplendor, la sociedad ITS Group Chile tuvo su propia página web promoviendo sus asesorías. De izquierda a derecha aparecen el abogado Aldo Monsálvez, su gerente general, Luis Alberto del Río, y su principal propietario Claudio Rojas. Todo resultó ser una farsa.

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34 Caso Suspiro Europeo

35 US$ Cliente persona natural Segundo semestre de 2004

36 US$ Cliente persona natural Segundo semestre de 2004

37 El Banco reporta la operación (tentada) a la UAF Segundo semestre de 2004 La UAF no tenía facultades para solicitar información a otras entidades

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43 Se envía caso al CDE y la UAF sigue recopilando información para complementar la ya traspasada al CDE

44 EL MERCURIO Domingo 1 de Abril de 2007 En investigación de tres años el CDE logra acreditar el lavado de dinero Fue apresado en EE.UU., Mauricio Mazza El Consejo de Defensa del Estado, CDE, empezó a investigar hace tres años las operaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico colombiano efectuadas en Chile por las casas de cambio Andino Ocho, vinculadas al empresario santiaguino Mauricio Mazza. En las diligencias simultáneas efectuadas anoche fueron allanadas dos casas de cambio en calle Agustinas de Santiago, una en calle Cochrane de Valparaíso, y otra en calle Arlegui de Viña del Mar, e incautado dinero, documentación y computadores. En la misma jornada, la policía de Los Angeles, California, detuvo al empresario santiaguino Mauricio Mazza, socio de la cadena de casas de cambio Andino Ocho. En su poder tenía 2,5 millones de euros en dinero efectivo, cuya procedencia no supo explicar a las autoridades.

45 EL MERCURIO Jueves 5 de Abril de 2007 Procesados por lavado de dinero los cinco acusados del clan Mazza Mauricio Mazza está detenido en los Estados Unidos. En Chile fueron detenidos su hermano José Miguel Mazza Alaluf, su primo Luis Mazza Olmos, Daniel Mazza Jiménez (hijo del detenido en EE.UU.), y dos empleados de confianza, Mauricio Magenats Pizarro y Alberto Lama. Todos fueron procesados como coautores de lavado de dinero. Debido a que la investigación aún sigue en curso, la DEA mantiene en reserva la identidad de los narcotraficantes colombianos que serían los verdaderos dueños de los fondos. Los imputados de blanqueo sólo habrían obtenido un porcentaje. El dinero en billetes de euros viajaba a través de correos humanos de España a Colombia y de allí a Chile y de aquí a EE.UU., donde eran cambiados a dólares para luego entrar a Colombia.

46 EL MERCURIO Abril de 2007 Operativos y detenciones en Colombia y Perú: Cómo se desbarató la red de casas de cambio que lavaban dinero con el clan Mazza Foto tomada en Chile y que ahora revela "El Mercurio" fue clave para comprobar los nexos. Un duro golpe al lavado de dinero por narcotráfico dio la policía colombiana y peruana en conjunto con la Brigada de Lavados de Activos (Brilac) de Chile, luego que tras intensos operativos simultáneos, hace más de una semana, lograron desbaratar la red internacional de casas de cambios que operaba en estos países y que estaban ligadas al "clan Mazza", acusados de blanquear US$ 280 millones en nuestro país. Unas fotos tomadas por efectivos de la Brilac en Chile fueron claves, para comprobar los nexos entre Mauricio Mazza -dueño de las casas de cambios chilenas Costa Brava y Andino Ocho- con colombianos y peruanos, acusados de lavar dinero.

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51 3.7.2.Recomendaciones y comentarios Recomendación 13 Ante la baja percepción de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, generalizada en los diferentes actores públicos y privados y la reciente expedición de muchas normas, el nivel de reportes de operación sospechosa apenas comienza a adquirir relevancia. Es inadvertida la posibilidad de reportar las operaciones tentadas, por lo cual se recomienda que la UAF, difunda esta opción como viable.

52 La integración de la Información Cartagena de Indias 14 de agosto de 2009 Víctor Ossa Frugone


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