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Ley de Ilícitos Cambiarios Jorge Faroh Clyde & Co.

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Presentación del tema: "Ley de Ilícitos Cambiarios Jorge Faroh Clyde & Co."— Transcripción de la presentación:

1 Ley de Ilícitos Cambiarios Jorge Faroh Clyde & Co

2 Marco Regulatorio Antecedentes Entrada en vigencia el 5 de Febrero de 2003 Entrada en vigencia el 5 de Febrero de 2003 Instrumentado en 8 Convenios Cambiarios entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas Instrumentado en 8 Convenios Cambiarios entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas 3 Decretos 3 Decretos Múltiples Providencias Múltiples Providencias

3 Características Generales Restringe la Libre Convertibilidad Restringe la Libre Convertibilidad Todas las divisas que se adquieran o vendan en el País lo deben hacer a través del Banco Central de Venezuela y los Operadores Cambiarios, previa autorización de CADIVI Todas las divisas que se adquieran o vendan en el País lo deben hacer a través del Banco Central de Venezuela y los Operadores Cambiarios, previa autorización de CADIVI

4 Se otorgan divisas sólo para fines específicos: Se otorgan divisas sólo para fines específicos: Deuda externa privada Deuda externa privada Repatriación de Capitales Repatriación de Capitales Importaciones Importaciones Pagos de servicios en el exterior Pagos de servicios en el exterior Viajes, etc. Viajes, etc. Exportadores deben convertir sus divisas a través del Banco Central de Venezuela a tasa oficial Exportadores deben convertir sus divisas a través del Banco Central de Venezuela a tasa oficial

5 Característica de no publicidad, solo la Ley del Banco Central de Venezuela, artículo 13 Ley de Ilícitos Cambiarios. Característica de no publicidad, solo la Ley del Banco Central de Venezuela, artículo 13 Ley de Ilícitos Cambiarios. (Artículo 49 numeral 6 CRBV) (Principio de Legalidad) (Artículo 49 numeral 6 CRBV) (Principio de Legalidad)

6 Ley de Ilícitos Cambiarios Objetivos Establecer sanciones por las violaciones al Sistema que solo se pueden establecer por Ley Establecer sanciones por las violaciones al Sistema que solo se pueden establecer por Ley

7 ¿ Cuáles son las sanciones? Artículo 4 Ley de Ilícitos Cambiarios ¿ Cuáles son las sanciones? Artículo 4 Ley de Ilícitos Cambiarios Principales: Principales: - Prisión - Multa Accesorios Accesorios - Inhabilitación temporal o definitiva para obtener divisas divisas - Para operar como intermediario - Funcionarios Públicos

8 Ley de Ilícitos Cambiarios Obligaciones Obligación de declarar importación o exportación de divisas Obligación de declarar importación o exportación de divisas Exportadores de bienes o servicios, más de US$ Exportadores de bienes o servicios, más de US$10.000

9 Tipos Prisión + multa 1 a 3 años: Exportar, importar, comprar o vender ilegal por más de US$20.000: 2 a 6 años Exportar, importar, comprar o vender ilegal por más de US$20.000: 2 a 6 años Adquisición fraudulenta de divisas: 3 a 7 años Adquisición fraudulenta de divisas: 3 a 7 años Destinación no autorizada: 2 a 4 años Destinación no autorizada: 2 a 4 años

10 Agravante Material Agravante material: Uso de medios electrónicos o informáticos, etc. aumento de pena de 1/3 a la mitad. Uso de medios electrónicos o informáticos, etc. aumento de pena de 1/3 a la mitad. Agravante personal: Funcionario Público, aumento de pena 1/3 a la mitad. Funcionario Público, aumento de pena 1/3 a la mitad. Instigación a delinquir: Artículo 283 Código Penal Instigación a delinquir: Artículo 283 Código Penal Prisión de 1/3 parte del delito instigado.


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