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PREVENCIÓN FRAUDE, LAVADO DE DINERO Y RIESGO FINANCIERO www.smartsoftint.com.

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Presentación del tema: "PREVENCIÓN FRAUDE, LAVADO DE DINERO Y RIESGO FINANCIERO www.smartsoftint.com."— Transcripción de la presentación:

1 PREVENCIÓN FRAUDE, LAVADO DE DINERO Y RIESGO FINANCIERO

2 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com2 ¿Quiénes Somos? Somos una empresa que apoya a instituciones y conglomerados financieros del mundo a detectar y prevenir el lavado de activos y el fraude financiero a través de la incorporación de sofisticadas tecnologías, entre las que destacan: Sistemas Expertos Árboles de Decisión Redes Neuronales Que permiten revisar y analizar el comportamiento transaccional de los clientes, generando alertas y un proceso de seguimiento, así como acciones automatizadas como el bloqueo de cuentas, todo en tiempo real Perfiles de Comportamiento

3 Nuestra Presencia Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com3

4 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com4 Nuestros Clientes Más de120 Implementaciones en más de 70 de nuestros clientes de América Latina

5 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com5 Nuestras Capacidades

6 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com6 Comunicación Oportuna con sus Clientes Módulo especializado en el envío de información que le permite alertar a sus clientes sobre posibles fraudes, ofrecimiento de nuevos servicios, recordatorios de pago, entre otros.

7 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com7 Arquitectura

8 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com8 Beneficios

9 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com9 Prevención del Fraude en Tiempo Real Módulo especializado en prevención de fraude por transacciones con tarjetas de débito, crédito, y privadas en canales como POS, ATMs, transferencias por internet, pagos a comercios y banca móvil. Enfocado al negocio emisor y adquirente.

10 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com10 Arquitectura

11 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com11 Beneficios

12 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com12 Prevención del Lavado de Dinero y Fraude Financiero Módulo especializado en prevención del lavado de dinero y fraude en instituciones financieras. Evita sanciones legales, pérdidas financieras y de prestigio, analizando el comportamiento de los clientes para comprobar y/o descartar la actividad inusual.

13 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com13 Arquitectura

14 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com14 Beneficios

15 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com15 Análisis Integral del Negocio Módulo especializado en las herramientas Business Intelligence y Data Warehouse que integra toda la información corporativa de fraude para administrar y analizar cada aspecto del negocio, de principio a fin. Oportunidades de mejora, análisis comparativos, patrones de comportamiento, modelos predictivos y más en fracción del tiempo utilizado hasta ahora.

16 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com16 Arquitectura

17 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com17 Beneficios

18 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com18 Administración Eficiente de sus Listas Solución que le permite integrar en su análisis de lavado de dinero y fraude, todos los registros provenientes de las listas negras y blancas que brindan organismos internacionales

19 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com19 Beneficios Carga Listas Negras El sistema carga las listas internacionales de sujetos o empresas involucrados en actos ilícitos. Promoviendo de esta manera el aprovechamiento de la información en una solución tecnológica. Consolidación de la Información Automatiza la información contenida en las listas consolidando las identidades en un solo individuo.

20 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com20 Beneficios Automatiza la Búsqueda de Sujetos y la Validación de Clientes Nuevos Mediante una rápida búsqueda desde el cliente Web, el encargado de validar la apertura de una cuenta o el otorgamiento de un crédito puede verificar que el interesado no se encuentre en las listas negras previamente cargadas.

21 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com21 Beneficios Revisión de la Cartera de Clientes Vigente Posibilidad de ordenar una valoración total de la cartera existente en el momento de automatizar las listas negras, de tal forma que se evacue cualquier presencia de sujetos señalados en las listas. Genera Alertas y Casos La coincidencia de un cliente de la entidad con alguien en la lista, provocará una alerta que podrá ser evaluada para seguimiento, mediante un caso de investigación.

22 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com22 Beneficios Actualización Automática La entidad financiera podrá actualizar las listas en el sistema una vez que los organismos internacionales realicen esa tarea y se podrá re-evaluar la cartera con la información actualizada. Mayor Seguridad Preventiva ante Fraudes y Sanciones Detección temprana de la presencia de sujetos con historial delictivo internacional o asociados a proyectos ilegítimos.

23 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com23 Beneficios Inter - Operabilidad Contiene un API que permite a sistemas heterogéneos interactuar con él obteniendo la funcionalidad que este provee. Multilingüe Permite ser configurado para que utilice el idioma de su preferencia.

24 Tuesday, January 28, 2014www.smartsoftint.com24 Riesgo Financiero La integración de la gestión operativa y financiera con la administración integral de riesgos de Crédito, Mercado, Liquidez, Tasas de Cambio

25 Beneficios January 28, 2014

26 Sentinel Financial Risk January 28, 2014

27 Exposición Crediticia January 28, 2014

28 Probabilidad de Incumplimiento January 28, 2014

29 Escalas de Probabilidad de Incumpliento January 28, 2014

30 BackTesting Riesgo de Mercado January 28, 2014

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