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Sucursales Bancos Extranjeros www.jjmoralex.com. Banco Extranjero 1. Para operar en Guatemala, deben registrar sucursal, autorizada por JM, previo dictamen.

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1 Sucursales Bancos Extranjeros

2 Banco Extranjero 1. Para operar en Guatemala, deben registrar sucursal, autorizada por JM, previo dictamen de SB; 2. Supervisor extranjero debe cumplir estándares, consentir sucursal, y acordar intercambio de información. 3. SB debe evaluar plan de operación, y velar por adecuada solvencia, gobierno corporativo, 4. Requiere inscripción RM.

3 Reglamentación Establecimiento de Sucursales (JM ) (JM ) - debe asignarse capital; - autorizarse por administración y someterse a supervisión SB, intercambiar información con supervisor de sede local, que debe cumplir estándares. - Representante Legal; - Comprobar existencia y licencia local; - sometimiento a jurisdicción;

4 Otra Normativa Reglamentaria Cálculo Capital Mínimo: JM Retiro de Sucursal: JM

5 OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS

6 Art. 6 inciso b) LBYGF Bancos extranjeros podrán registrar, en la Superintendencia de Bancos, oficinas de representación únicamente para: 1. la promoción de negocios; y 2. el otorgamiento de financiamiento en el territorio nacional. Para lo cual, el banco extranjero interesado deberá nombrar a un representante legal para operar la oficina de representación que establezca en el país;

7 Naturaleza Una oficina de representación de un banco extranjero puede colocar fondos en el país en forma de créditos e inversiones, y actuar como centros de información a sus clientes, sin embargo, tiene prohibido captar recursos del público

8 JM Banco Extranjero: Domiciliado en el exterior, es aquella entidad bancaria autorizada y supervisada conforme a la ley del país de origen, que: a) En forma habitual realiza actividades de captación de depósitos del público del país de licenciamiento y de colocación por medio del otorgamiento de financiamientos; o, b) Forma parte de un grupo financiero internacional al cual pertenece un banco del exterior con sucursal bancaria establecida en Guatemala debidamente calificado por una entidad calificadora de riesgos de reconocido prestigio.

9 JM REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS 1. Designar Representante Legal; 2. Constancia de operación y supervisión; 3. Lugar para notificaciones; 4. Autorización de Supervisor extranjero; 5. Estados Financieros; 6. Declaración de No Antecedente (administrativo o judicial) de Lavado de Activos 7. Obligación a entregar información


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