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Ejemplo de llenado del formato: RC Aviso sobre Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispersores.

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Presentación del tema: "Ejemplo de llenado del formato: RC Aviso sobre Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispersores."— Transcripción de la presentación:

1 Ejemplo de llenado del formato: RC Aviso sobre Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispersores

2 El presente ejemplo muestra como debe llenarse El formato RC Aviso sobre Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispersores. El ejemplo se refiere al caso de un: Aviso mediante el cual se informa que debido a las actividades que realizan los sujetos obligados se ubican en los supuestos de los artículos 81-A y 95- Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, presentado por una persona moral que se dedicará a la actividad de Centro Cambiario.

3 Este es el formato RC Aviso sobre Centros Cambiarios Y Transmisores de Dinero Dispersores. El formato es de libre impresión, puede adquirirse en papelerías o descargarse desde la pagina del SAT en la Internet, imprimirse y llenarse.

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10 Antes de iniciar el llenado del formato es altamente recomendable leer completamente todas las instrucciones.

11 Teclear la clave de RFC ZEC060206IVI La clave CURP solo aplica para personas físicas que cuenten con ella

12 Esta clave se obtendra hasta despues de presentado este aviso ZEC060206IVI

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14 Anote N si es la primera vez que presenta este aviso ZEC060206IVI N

15 Anote C si ya lo ha presentado y ahora desea corregirlo o complementarlo ZEC060206IVI

16 Si corrige o complementa un aviso ya presentado, teclee el número de folio del que aparece en el sello de recepción del aviso que esta corrigiendo o complementando. ZEC060206IVI N

17 Escriba el apellido paterno, materno o nombre si se trata de una persona física, en caso de ser una persona moral, la denominación o razón social. ZEC060206IVI ZonaEuroCambiosSA de CV

18 Es importante que no olvide este dato, ya que por este medio podrá recibir oportunamente información de su interés sobre los trámites financieros que atiende el SAT. ZEC060206IVI ZonaEuroCambiosSA de CV N

19 Se debe señalar el domicilio fiscal, tal y como esta registrado ante el SAT. Si su domicilio fiscal ha cambiado, primero debe presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal con el formato R-2 y despues presentar este aviso con el domicilio ya actualizado. Si debe presentar el aviso de cambio de domicilio y desea información al respecto consulte la: Guía de Requisitos de los Tramites Fiscales en

20 Se debe señalar el domicilio fiscal, tal y como esta registrado ante el SAT. Manuel Crescencio Rejón5610 JustinianoCatón Artículo 103 Benito Juárez15050 MéxicoD.F.

21 Aquí señalamos el tipo de aviso que estamos presentando, en este caso un aviso inicial. Manuel Crescencio Rejón5610 JustinianoCatón Artículo 103 Benito Juárez MéxicoD.F. X

22 Aquí señalamos la fecha en que se inició la realización de las actividades como Centro Cambiario o Transmisor de Dinero Dispersor Manuel Crescencio Rejón5610 JustinianoCatón Artículo 103 Benito Juárez15050 MéxicoD.F. X

23 Ahora debemos señalar las actividades que se realizan por parte del sujeto obligado.

24 Es importante recordar que si se reunen en un mismo sujeto obligado las calidades de Centro Cambiario y de Trasmisor de Dinero Dispersor, se deberá presentar un aviso por cada calidad.

25 En este caso se trata de un Centro Cambiario.

26 En este caso por ser un aviso inicial marcamos la A de Alta. x x A A

27 Señalamos la fecha en que inicio la realización de la actividad marcada. x x A A

28 Esta sección se refiere a Transmisores de Dinero Dispersores, como este aviso trata de un Centro Cambiario se omite su llenado. x x A A

29 Esta sección también se refiere a Transmisores de Dinero Dispersores. ZEC060206IVI

30 En esta sección, se incluiran los datos del representante legal de la persona moral, o de la persona física, de contar con uno en este último caso. FOCA331212IAU Fontana Callas Isabel

31 En este espacio deberá estamparse la firma autógrafa del representante legal, o en el caso de personas físicas que no cuenten con uno, la firma del propio sujeto obligado. FOCA331212IAU Fontana Callas Isabel

32 ZEC060206IVI En la sección de Información adicional, se proporcionarán datos del propietario o accionistas, de Administradores o Factores y de la Persona Designada conforme lo señalan las disposiciones relativas.

33 ZEC060206IVI Si derivado del número de personas a registrar, el formato fuere insuficiente, se deberán incluir tantos ejemplares de esta sección como sea necesario.

34 ZEC060206IVI Para llevar el control de los registros se deberá indicar su orden.

35 ZEC060206IVI Por ejemplo: 1 de 5, 2 de 5, 3 de etc.

36 ZEC060206IVI

37 Si se trata de persona física se señalará el dato del propietario o propietarios. Aquí se marcará 1 si se trata de propietario o accionista. 1 2 si se trata de Administrador o Factor. 3 si se trata de la Persona designada.

38 ZEC060206IVI El dato de la Persona designada es obligatorio para personas físicas y para morales. En caso de personas físicas puede ser la misma persona que el propietario.

39 ZEC060206IVI En caso de personas morales señalará, por lo menos, datos de los dos accionistas mayoritarios. 1 Y al menos un Administrador o un Factor.

40 ZEC060206IVI En tipo de movimiento, por ser un aviso inicial solo puede ser Alta. La fecha del movimiento es la misma del aviso de alta. A200606

41 ZEC060206IVI 1 1 PIPO770303AB1 Accionista Pinzón Ponce Oscar A SUSU760202DE2 A Sucaro Sanchez Ubaldo 2 PATO441212AI1 Administrador General Parmés Torrescano Octavio A A SURE331111AA2 Persona Designada 3 Sucaro Rodriguez Ernesto

42 Con esto termina este ejemplo de cómo llenar un formato RC


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