Ejemplo de llenado del formato: “RC” Aviso sobre Centros Cambiarios y

Presentación del tema: "Ejemplo de llenado del formato: “RC” Aviso sobre Centros Cambiarios y"— Transcripción de la presentación:

1 Ejemplo de llenado del formato: “RC” Aviso sobre Centros Cambiarios y
Transmisores de Dinero Dispersores

2 El presente ejemplo muestra como debe llenarse
El formato “RC Aviso sobre Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero Dispersores”. El ejemplo se refiere al caso de un: “Aviso mediante el cual se informa que debido a las actividades que realizan los sujetos obligados se ubican en los supuestos de los artículos 81-A y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito”, presentado por una persona moral que se dedicará a la actividad de Centro Cambiario.

3 Este es el formato “RC Aviso sobre Centros Cambiarios
Y Transmisores de Dinero Dispersores”. El formato es de libre impresión, puede adquirirse en papelerías o descargarse desde la pagina del SAT en la Internet, imprimirse y llenarse.

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10 Antes de iniciar el llenado del formato es altamente
recomendable leer completamente todas las instrucciones.

11 La clave CURP solo aplica para personas físicas que cuenten con ella
Teclear la clave de RFC ZEC060206IVI La clave CURP solo aplica para personas físicas que cuenten con ella

12 Esta clave se obtendra hasta despues de presentado este aviso
ZEC060206IVI Esta clave se obtendra hasta despues de presentado este aviso

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14 Anote “N” si es la primera vez que presenta este aviso
ZEC060206IVI Anote “N” si es la primera vez que presenta este aviso N

15 Anote “C” si ya lo ha presentado
ZEC060206IVI Anote “C” si ya lo ha presentado y ahora desea corregirlo o complementarlo

16 Si corrige o complementa un aviso
ZEC060206IVI N Si corrige o complementa un aviso ya presentado, teclee el número de folio del que aparece en el sello de recepción del aviso que esta corrigiendo o complementando.

17 Escriba el apellido paterno, materno o nombre
ZEC060206IVI Escriba el apellido paterno, materno o nombre si se trata de una persona física, en caso de ser una persona moral, la denominación o razón social. Zona Euro Cambios SA de CV

18 ZEC060206IVI Es importante que no olvide este dato, ya que por este medio podrá recibir oportunamente información de su interés sobre los trámites financieros que atiende el SAT. N Zona Euro Cambios SA de CV eurozonecambios @ze.com.mx

19 Se debe señalar el domicilio fiscal, tal y como esta registrado
ante el SAT. Si su domicilio fiscal ha cambiado, primero debe presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal con el formato R-2 y despues presentar este aviso con el domicilio ya actualizado. Si debe presentar el aviso de cambio de domicilio y desea información al respecto consulte la: Guía de Requisitos de los Tramites Fiscales en

20 Se debe señalar el domicilio fiscal, tal y como esta registrado
ante el SAT. Manuel Crescencio Rejón 5610 Justiniano Catón Artículo 103 Benito Juárez 15050 México D.F.

21 Manuel Crescencio Rejón
5610 Justiniano Catón Artículo 103 15050 Benito Juárez México D.F. X Aquí señalamos el tipo de aviso que estamos presentando, en este caso un aviso inicial.

22 Manuel Crescencio Rejón
5610 Justiniano Catón Artículo 103 Benito Juárez 15050 México D.F. X 06 2006 06 Aquí señalamos la fecha en que se inició la realización de las actividades como Centro Cambiario o Transmisor de Dinero Dispersor

23 Ahora debemos señalar las actividades que se realizan por
parte del sujeto obligado.

24 Es importante recordar que si se reunen en un mismo sujeto
obligado las calidades de Centro Cambiario y de Trasmisor de Dinero Dispersor, se deberá presentar un aviso por cada calidad.

25 En este caso se trata de un Centro Cambiario.

26 x A x A En este caso por ser un aviso inicial marcamos la “A” de “Alta”.

27 x A 2006 06 06 06 06 x A 2006 Señalamos la fecha en que inicio la realización de la actividad marcada.

28 x A 2006 06 06 06 06 x A 2006 Esta sección se refiere a Transmisores de Dinero Dispersores, como este aviso trata de un Centro Cambiario se omite su llenado.

29 Esta sección también se refiere a Transmisores de Dinero Dispersores.
ZEC060206IVI Esta sección también se refiere a Transmisores de Dinero Dispersores.

30 FOCA331212IAU Fontana Callas Isabel En esta sección, se incluiran los datos del representante legal de la persona moral, o de la persona física, de contar con uno en este último caso.

31 FOCA331212IAU Fontana Callas Isabel En este espacio deberá estamparse la firma autógrafa del representante legal, o en el caso de personas físicas que no cuenten con uno, la firma del propio sujeto obligado.

32 ZEC060206IVI En la sección de “Información adicional”, se proporcionarán datos del propietario o accionistas, de Administradores o Factores y de la Persona Designada conforme lo señalan las disposiciones relativas.

33 ZEC060206IVI Si derivado del número de personas a registrar, el formato fuere insuficiente, se deberán incluir tantos ejemplares de esta sección como sea necesario.

34 Para llevar el control de los registros se deberá indicar su orden.
ZEC060206IVI Para llevar el control de los registros se deberá indicar su orden.

35 Por ejemplo: 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5....... etc.
ZEC060206IVI Por ejemplo: 1 de 5, 2 de 5, 3 de etc.

36 ZEC060206IVI 1 3 2 3 3 3

37 Aquí se marcará “1” si se trata de propietario o accionista.
ZEC060206IVI Si se trata de persona física se señalará el dato del propietario o propietarios. 1 Aquí se marcará “1” si se trata de propietario o accionista. “2” si se trata de Administrador o Factor. “3” si se trata de la “Persona designada”.

38 ZEC060206IVI El dato de la “Persona designada” es obligatorio para personas físicas y para morales. En caso de personas físicas puede ser la misma persona que el propietario.

39 En caso de personas morales
ZEC060206IVI En caso de personas morales señalará, por lo menos, datos de los dos accionistas mayoritarios. 1 Y al menos un Administrador o un Factor.

40 En tipo de movimiento, por ser un aviso inicial solo puede ser “Alta”.
ZEC060206IVI A 2006 06 06 La fecha del movimiento es la misma del aviso de alta.

41 ZEC060206IVI 1 A 2 1 Pinzón Ponce Accionista Oscar 2 2 1 A Sucaro
2006 06 06 Pinzón PIPO770303AB1 Ponce Accionista Oscar 2 2 1 A 2006 06 06 Sucaro SUSU760202DE2 Sanchez Accionista Ubaldo 1 1 2 A 2006 06 06 PATO441212AI1 Parmés Torrescano Administrador General Octavio 1 1 3 A 2006 06 06 Sucaro SURE331111AA2 Rodriguez Persona Designada Ernesto

42 Con esto termina este ejemplo de cómo
llenar un formato “RC”