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CONCEJO DE BOGOTA, D.C. ARMONIZACIÓN MECI NTCG

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Presentación del tema: "CONCEJO DE BOGOTA, D.C. ARMONIZACIÓN MECI NTCG"— Transcripción de la presentación:

1 CONCEJO DE BOGOTA, D.C. ARMONIZACIÓN MECI 1000-2005 NTCG1000-2004
(Modelo Estandar de Control Interno) NTCG (Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública) CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

2 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MANUAL DE IMPLEMENTACION COMPONENTES ELEMENTOS • ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS cuerdos, mpromisoso colos AMBIENTE DE CONTROL é Desarrollo ticos •DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO del talento humano Estilo ESTILO DE DIRECCION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANES PLANES Y Y PROGRAMAS PROGRAMAS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO MODELO MODELO DE DE OPÓN OPERACIÓN ERACI POR PROCESOS ESTRAT ÉGICO • ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ESTRAT CONTEXTO ESTRATEGICO • IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS METODOLOGÍA METODOLOGÍA PLAN A ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ANALISIS ANÁ Lisis de riesgos DE RIESGOS VALORACIÓN DE RIESGOS POLITICAS DE ADMINISTRACIIÓN DE RIESGOS • POLÍTICAS DE OPERACIÓN • NORMOGRAMA GENERAL DE DE • PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES DE CONTROL • CONTROLES • INDICADORES DISEÑO DISEÑO DE • MANUAL DE OPERACIÓN (PROCEESOSY PROCEDIMIENTOS) SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION • INFORMACIÓN PRIMARIA INFORMACIÓN • INFORMACIÓN SECUNDARIA E E P • SISTEMAS DE INFORMACIÓN E COMUNICACION PUBLICA • COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL IMPLEMENTACION • COMUNICACIÓN INFORMATIVA • MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN AUTOEVALUACIÓN • AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL • AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO • AUDITORÍA INTERNA PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PLANES DE MEJORAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

3 Desarrollo de Talento Humano Manual de funciones y competencias
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO PRODUCTOS DOCUMENTO IMPACTO Componente AMBIENTE DE CONTROL Elementos: Acuerdos, compromisos protocolos Éticos. Desarrollo de Talento Estilo de Dirección. Código de Ética Políticas De Desarrollo de talento humano Autorregulación del comportamiento Ético de los servidores públicos. M E C Desarrollo de Talento Humano I Servidores idóneos Manual de funciones y competencias Servidores capacitados NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD Compromiso de los N DE LA DIRECCIÓN Estilos de Dirección servidores T públicos, clima Subnumeral 5.1 C Acuerdos Gestión organizacional. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN G P NUMERAL 6. GESTIÓN DE RECURSOS 1 Subnumeral 6.2 TALENTO HUMANO 6.2.2 Competencia toma de conciencia y formación.

4 CODIGO DE ETICA ACUERDO 244 DE 2006 LEY 970 DE 2005
DECRETO 168 DE 2007 Res. 258 de 2009 Gestores Éticos Res. 670 de 2007 Código de Ética

5 DESARROLLO DE TALENTO HUMANO
Plan Institucional de Capacitación Vigencia 2009 Plan de Capacitación Cronograma Plan de Capacitación 2009 Anexo Plan Institucional de Capacitación Vigencia 2009 Decreto 1227 de 2005 Normas Capacitación y Bienestar Decreto 1567 de 1998 Sistema Nacional de Capacitación Ley 909 de 2004 Res. 002 de 2005 Reglamentación Capacitación Incentivos Res de 2009 Plan de incentivos 2009 Res de 2009 Equipos de Trabajo Acuerdo 0137 de 2010 expedido por la CNSC Evaluación del Desempeño Res de 2010 Adopción Transitoria Nuevo Sistema Tipo Evaluación Formato Acuerdo 137 de 2010 Res de 2009 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Programa Salud Ocupacional Política de Salud Ocupacional 2009 Panorama de Riesgo Panorama de Riesgo 2 Sistema de Seguridad Social Plan Institucional de Emergencias y Contingencias CONTINUA TALENTO HUMANO CLIC AQUI Estudio de Iluminación Concejo de Bogota- 2009 Cronograma de Actividades Salud Ocupacional

6 DESARROLLO DE TALENTO HUMANO
Inducción y Reinducción Bienestar Social Cronograma Plan de Bienestar 2009 Comisión de Personal Clima organizacional

7 MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
Concepto Técnico del Servicio Civil Distrital Resolución 0563 del 19 de octubre de 2009 Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales

8 ESTILOS DE DIRECCIÓN INFORME ESTILOS DE DIRECCIÓN VIGENCIA 2008
FORMATO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE DIRECCIÓN INFORME ESTILOS DE DIRECCIÓN VIGENCIA 2008 INFORME ESTILOS DE DIRECCIÓN VIGENCIA 2009

9 ACUERDOS DE GESTIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECRETARIA GENERAL COMISIÓN PRIMERA DEL PLAN COMISIÓN SEGUNDA DE GOBIERNO COMISIÓN TERCERA DE HACIENDA CONTROL INTERNO

10 PRODUCTOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO M E C I N T C G P 1
DOCUMENTO Componente: DIRECCIONAMIENTO Misión ESTRATÉGICO IMPACTO Elementos: Planesy programas Visión M Modelo de operación por procesos E Estructura organizacional Compromiso de la Alta Planes estratégicos y Programas de la Entidad C Dirección I Estructura organizacional Flexible y efectiva Gestión efectiva Planta de personal NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD N Mapa de Procesos Gestión basada T en Procesos Subnumeral 4.1 C REQUISITOS GENERALES G Caracterización de los Procesos Definición de P responsabilidades por NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE Procesos 1 LA DIRECCIÓN Política de calidad Subnumeral 5.3 POLITICA DE CALIDAD Subnumeral 5.4 PLANIFICACIÓN Cultura de 5.4.1 Objetivos de Calidad Procesos Objetivos de calidad

11 PLANES ESTRATÉGICOS Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD
Res de 2008 Procedimiento Planes y Programas de la Entidad Planes y Programas Plan de Acción Plan Estratégico Planes de Mejoramiento Plan de Acción Cuatrienal CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS administrativo y financiero atención al ciudadano control disciplinario control Interno Caracterización de los Procesos control político gestión documental gestión normativa MECI relatoría sistema Ambiental sistema de gestión de la calidad sistemas talento humano

12 Política Administración
SUBSISTEMA DE CONTROL PRODUCTOS ESTRATEGICO Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DOCUMENTO IMPACTO Elementos: M Contexto estratégico E Identificación de riesgos C Análisis de riesgos Valoración de riesgos I Políticas de administración de riesgos. Mapa de Riesgos Prevención y/o mitigación de los agentes generadores de riesgo NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD N Política Administración de Riesgos T Subnumeral 4.1 REQUISITOS GENERALES C Literalg: diseñar puntos de control, los G Puntos sobre los riesgos. Mejora continua NUMERAL 7. REALIZACIÓNO P PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 1 Acciones preventivas Subnumeral CONTROL DE LA PRODUCCIÓNY PRESTACIÓN DEL SERVICIO Literalg: los riesgos de mayor probabilidad.

13 CONTINUA MAPAS DE RIESGOS CLIC AQUI
MAPA CESANTIAS MAPA GESTION CONTABLE MAPA COMISION DEL PLAN MAPA HOJAS DE VIDA MAPA SECRETARIA GENERAL MAPA MESA DIRECTIVA MAPA SERVICIOS GENERALES MAPA RIESGOS ASESOR MAPA BIBLIOTECA MAPA RIESGOS ACTOS ADMINISTRATIVOS MAPA RIESGOS ANALES MAPA CONSOLIDADO COMISIONES PERMANENTES MAPA CONTROL DISCIPLINARIO MAPA RIESGOS ARCHIVO MAPA CONTROL INTERNO MAPA RIESGOS AUTOLIQUIDACION CONTINUA MAPAS DE RIESGOS CLIC AQUI

14 MAPAS DE RIESGOS MAPA RIESGOS BONOS PENSIONALES
MAPA RIESGOS PLAN CUATRIENAL MAPA RIESGOS CARRERA ADMINISTRATIVA MAPA RIESGOS PQR MAPA RIESGOS COM. TERCERA PRESUPUESTO MAPA RIESGOS PRESUPUESTO MAPA RIESGOS COMISION GOBIERNO MAPA RIESGOS PRIMAS TECNICAS MAPA RIESGOS CORRESPONDENCIA MAPA RIESGOS RELATORIA MAPA RIESGOS DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA MAPA RIESGOS SONIDO Y UJIERES MAPA RIESGOS TRABAJO SOCIAL MAPA RIESGOS MANTENIMIENTO MAPA RIESGOS NOMINA MAPA SALUD OCUPACIONAL MAPA SISTEMAS DEFINITIVO

15 SUBSISTEMA DE CONTROL PRODUCTOS DE GESTIÓN M E C I N T C G P 1
DOCUMENTO Componente: ACTIVIDADES DE CONTROL IMPACTO Elementos: Políticas de Operación Políticas de Operación Procedimientos Controles M Indicadores Procedimientos E Manual de Procedimientos. estandarizados Para la ejecución de los Estructura por procesos C Procesos NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN I DE LA CALIDAD Controles inmersos en los procesos Subnumeral: 4.1 REQUISITOS GENERALES Subnumeral: 4.2 GESTIÓN DOCUMENAL 4.2.1 Generalidades Mecanismos de 4.2.2 Manual de la calidad Monitoreoa la operación 4.2.3 Control de documentos Optimización de la 4.2.4 Control de Requisitos. Instrumento general gestión Para monitoreo de las NUMERAL 7. REALIZACIÓN DEL operaciones PRODUCTO Y/O P. DEL SERVICIO N Manual de operaciones Subnumeral: 7.1 PLANIFICACIÓN DE T LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O C DEL SERVICIO. Subnumeral: 7.2 PROCESOS RELACIONADOS Manual de Calidad Mecanismos de G CON EL CLIENTE. Subnumeral: 7.3 DISEÑOY DESARROLLO Medición implementados P Subnumeral: 7.5 PRODUCCIÓNY Manual de procesos y procedimientos 1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANALISISY MEJORA Fichas de indicadores Subnumeral: 8.3 CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME Subnumeral: 8.4 ANÁLISIS DE DATOS

16 POLITICAS DE OPERACIÓN
Res. 564 de 2009 Por la cual se Adopta el Manual de Operaciones Manual Políticas de Operación Normograma

17 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE CALIDAD Res de 2009 Actualización y Adopción Segunda Versión Manual de Calidad MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Res de 2009 Adopción Manual de Procesos y Procedimientos Gestión ambiental Mesa Directiva Gestión documental Anales y Relatoría Gestión Normativo y Control Político Atención al Ciudadano MECI Modelo Estándar de Control Interno Sistema de Gestión de la Calidad Control Disciplinario Sistemas Talento Humano Control Interno Dirección Administrativa y Financiera

18 Mecanismos para registro y generación de la información
SUBSISTEMA DE CONTROL PRODUCTOS DE GESTIÓN DOCUMENTO Componente: INFORMACIÓN Información Elementos: para caracterización Información Primaria de procesos IMPACTO Información Secundaria Flujos de información Sistema de Información Internay externa Requeridos en la NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN M operación DE LA CALIDAD Mecanismos para registro y generación de la información E Subnumeral: 4.1 REQUISITOS GENERALES Subnumeral: 4.2. GESTIÓN DOCUMENTAL C 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de registros I Tablas de retención documental NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Subnumeral: 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE Parámetrosy Satisfacción del cliente Subnumeral: 5.5 RESPONSABILIDAD requerimientos de AUTORIDADY COMUNICACIÓN información al Gobierno 5.5.3 Comunicación Interna Nacionalo Territorialy órganos de control NUMERAL 6. GESTIÓN DE RECURSOS N T Parámetrosy Necesidades Clientes informados Subnumeral: 6.3 INFRAESTRUCTURA de informacióny medición C de cuentasa la ciudadanía NUMERAL 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO G y partes interesadas Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO P Subnumeral: 7.2 PROCESOS 1 RELACIONADOS CON EL CLIENTE Requisitos del cliente 7.2.3 Comunicación con el cliente Determinados NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANÁLISISY Registros- requeridos MEJORA Subnumeral: 8.2 SEGUIMIENTOY Medicióny satisfacción MEDICIÓN del cliente Subnumeral: 8.4 ANALISIS DE DATOS

19 MECANISMOS PARA REGISTRO Y GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Res. 472 de 1997 Procedimiento para la Adquisición e Instalación y desinstalación de Software Acuerdo 151 de 2005 Rendición de Cuentas y Visibilidad del Concejo Res. 871 del 22 de octubre de 2008 Planes de Contingencia para el Proceso de Sistemas del Concejo Res del 17 de Octubre de 2008 Políticas de Seguridad en Sistema de Computo Res. 856 de 2008 Manual Seguridad Sistemas de Información

20 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
Res de 2009 Tablas de Retención Documental Introducción Tablas de Retención 4 Tablas De Retención Procesos Final

21 SUBSISTEMA DE CONTROL PRODUCTOS DE GESTIÓN M E C I N T C G P 1
DOCUMENTO Componente COMUNICACIÓN DOCUMENTO IMPACTO PÚBLICA Flujos de comunicación Elementos: requeridos Comunicación Organizacional Comunicación Informativa Mecanismos eficientes de M Medios de Comunicación socialización E de la información institucional C Satisfacción del cliente Estrategias para el manejo I de los medios de comunicación NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD hacia la ciudadaníay las DE LA DIRECCIÓN partes interesadas Subnumeral: 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE Subnumeral: 5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDADY COMUNICACIÓN 5.5.3 Comunicación Interna Medición de la satisfacción Clientes comunicados del cliente NUMERAL 6: GESTIÓN DE LOS N RECURSOS Proceso de T Subnumeral: 6.3 INFRAESTRUCTURA Retroalimentación con el C cliente NUMERAL 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO G Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO Participación ciudadana P Políticas de comunicación efectiva Subnumeral 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE internay externa 1 7.2.3 Comunicación con el Cliente NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANALISISY MEJORA Mecanismos de participación Subnumeral: 8.4 ANALISIS DE DATOS

22 . PRODUCTOS SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN M E C I N T C G P 1
DOCUMENTO Componente AUTOEVALUACIÓN Informe de autoanálisis para el IMPACTO mejoramiento de los controles M Elementos: del proceso, dependencia Autoevaluación del control E y la entidad Autoevaluación de gestión. C Acciones de mejoramiento para I los controles del proceso, NUMERAL4. SISTEMA DE dependenciay la entidad GESTIÓN DE LA CALIDAD. Mejora, Eficacia, eficiencia, Subnumeral: 4.1 REQUISITOS GENERALES Efectividad del Sistema de Subnumeral: 4.2 GESTIÓN DOCUMENAL . 4.2.3 Control de documentos Acciones de autoanálisis de la Gestión de Calidad 4.2.4 Control de Requisitos. gestión realizada del proceso la dependenciay la entidad. NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE N LA DIRECCIÓN Mejora, Eficacia, Eficiencia, T Subnumeral: 5.6 REVISIÓN POR LA Efectividad de Procesos Acciones de mejoramiento de la DIRECCIÓN Gestión del proceso, la C 5.6.2 Información para la revisión Dependenciay la entidad. G 5.6.3 Resultados de la revisión P NUMERAL& MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA 1 Subnumeral: 8.2 SEGUIMIENTOY Registros del las revisiones Cultura de autocontrol MEDICIÓN efectuadas por A. Directa. 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoria Interna 8.2.3 Seguimientoy Medición de los Procesos Registros de análisis 8.2.4 Seguimientoy medición del de datos Producto y/o servicio (satisfacciones de Subnumeral: 8.4 ANALISIS DE DATOS conformidad Subnumeral: 8.5 MEJORA de requisitos). 8.5.1 Mejora Continua

23 SUBSISTEMA DE CONTROL PRODUCTOS EVALUACION M E C I N T C G P 1
Componente: EVALUACIÓN DOCUMENTO IMPACTO INDEPENDIENTE M E Elementos: Informe de recomendaciones Evaluación Independiente al C para el mejoramiento del Sistema de Sistema de I Control Interno Control Interno Mejora, Eficacia, Eficiencia Auditoria Interna Efectividad del Sistema Acciones de mejoramiento de Integrado de Gestión NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD control del proceso de DE LA evaluación Independiente y Sistema de DIRECCIÓN Control Internoy la entidad. Mejora, Eficacia, Eficiencia, Efectividad de procesos N Subnumeral: 5.6 REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN T Informe de recomendaciones para el mejoramiento C de la Gestión G NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Mejora, Eficacia, Eficiencia, Y MEJORA Efectividad de los productos P y/o servicios. 1 Acciones de Mejoramiento de la Subnumeral: 8.2 SEGUIMIENTOY gestión de Evaluación MEDICIÓN Independiente del Sistema de 8.2.2 Auditoria Interna Control Internoy la Auditoria Subnumeral: 8.4 ANÁLISIS DE DATOS Interna

24 SUBSISTEMA DE CONTROL PRODUCTOS EVALUACION M E C I N T C G P 1
Componente: PLANES DE DOCUMENTO IMPACTO MEJORAMIENTO M E Elementos: Plan de Mejoramiento Institucional C Plan de Mejoramiento por procesos I Plan de Mejoramiento individual Instrumentos de apoyo al Mejora, Eficacia, Eficiencia Mejoramiento de la función Efectividad del Sistema administrativa integrado de Gestión NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD . DE LA DIRECCIÓN Mejora, Eficacia, Eficiencia, Efectividad de procesos N Subnumeral: 5.6 REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN T C Mejora, Eficacia, Eficiencia, G NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Mecanismos de Seguimiento Y MEJORA Efectividad de los productos P Y Vigilancia al cumplimiento y/o servicios. 1 Subnumeral: 8.5 MEJORA de los Planes. 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva


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