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IV ENCUENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD BANCARIA LA SEGURIDAD DEPENDE DE TI «EL MARCAJE» Ciudad de Panamá - Panamá Septiembre 2012 Jaime Berry Cortés Vicepresidente.

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1 IV ENCUENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD BANCARIA LA SEGURIDAD DEPENDE DE TI «EL MARCAJE» Ciudad de Panamá - Panamá Septiembre 2012 Jaime Berry Cortés Vicepresidente de Seguridad y Riesgo de Fraude HSBC Bank (Panamá) S.A. HIGHLY RESTRICTED

2 El Marcaje es una modalidad utilizada por delincuentes que siguen, asaltan, roban y atacan en algunos casos violentamente a personas que van a depositar o a retirar dinero de una entidad financiera. HIGHLY RESTRICTED 2 ¿Qué es El Marcaje?

3 Son delincuentes que van a observar, detectar y transmitir una información a terceros sobre una potencial víctima que este transportando fuertes sumas de dinero en efectivo con el fin de asaltarlos en la vía pública. HIGHLY RESTRICTED 3 ¿Quiénes son los «MARCAS»?

4 La modalidad sigue siendo la misma. Estas bandas están integradas generalmente por 3 a 5 delincuentes y casi siempre hay un miembro que actúa como MARCADOR, el que, por su aspecto físico, vestimenta y pulcritud, despierta menos sospechas en el interior de los bancos. El MARCADOR, inclusive cuentahabiente en la sucursal bancaria y sin antecedentes penales, se coloca en la fila de una caja o deambula por el lugar con papeles en la mano (pueden ser facturas de pago de servicios) hasta que detecta a una posible víctima. Una vez que el MARCA identificó a su víctima entran en juego los de afuera. "De inmediato informa a sus cómplices todo lo necesario para su identificación". Hay casos en que los delincuentes actúan en brigadas. Es decir, andan hasta en dos vehículos dando vueltas y entran en acción los que están más cerca de la víctima previamente identificada. HIGHLY RESTRICTED 4 Cómo operan los MARCAS

5 En el exterior comienzan a seguirla, y en determinado momento la abordan y sorprenden con tal velocidad que antes de que intente alguna reacción ya se han dado a la fuga". Los asaltantes los atacan cerca a un semáforo, un sitio alejado o cuando llegan a su casa o a la empresa, o si se detienen a comer, a tomar un café o hacer alguna diligencia. Rompen un vidrio del vehículo y sustraen el dinero. (No violento). Uno o dos sujetos interceptan el blanco y le arrebatan el bolso en el que traslada el efectivo. Después, corren hacia el vehículo que está estacionado a metros y huyen a máxima velocidad ante la mirada de la víctima y de testigos. "No atacan en vías de alto tránsito porque saben que es complicado escapar. HIGHLY RESTRICTED 5 Cómo operan los MARCAS

6 HIGHLY RESTRICTED 6 (2) De cerca. El MARCA confirma el retiro del dinero (1) La víctima. La anciana es detectada por un MARCA o DATERO (3) Llamada. Luego se sienta y se comunica con sus cómplices. El MARCA o DATERO La Víctima

7 HIGHLY RESTRICTED 7 El MARCA Con la excusa de cambiar un billete de B/. 20 marca a la víctima que está retirando dinero.

8 HIGHLY RESTRICTED 8 El MARCA Una vez que ha identificado a su víctima procede a retirarse hacia la parte externa de la sucursal

9 HIGHLY RESTRICTED 9 El MARCA Momentos en que identifica a la víctima y procede a enviar la descripción e información al resto de integrantes de la banda Se retira después de haber dado la información

10 Incidencia por Hora HIGHLY RESTRICTED

11 Incidencia por Día de la SEMANA 11 HIGHLY RESTRICTED

12 Incidencia por Día del MES 12 HIGHLY RESTRICTED

13 Incidencia por Mes 13 HIGHLY RESTRICTED

14 Atrapan Banda que Supuestamente Robaba a Clientes de Bancos Últimas Noticias Luego de varios meses de seguimiento e investigación, la Dirección de Investigación Judicial(DIJ) de Chiriquí logró la desarticulación y detención de parte de los miembros de una banda organizada que operaba en los alrededores del sector bancario de David. Estas personas se dedicaban a darles seguimiento a los clientes que retiraban fuertes sumas de dinero de los cajeros y de los bancos en ese sector, para luego proceder a robarles. La banda conformada por nacionales, ya habían logrado recaudar miles de dólares en esta actividad. Según José Melamed, jefe de la DIJ en Chiriquí, hay tres detenidos, todos hombres y se investiga a otros miembros, incluyendo varias mujeres. "Ellos esperaban a sus víctimas, les daban seguimiento y aprovechaban cualquier descuido para robarles los dineros retirados, dijo Melamed. HIGHLY RESTRICTED 14

15 Instalar vigilancia encubierta al interior de algunas oficinas que vienen siendo afectadas por esta modalidad delictiva, con la finalidad de detectar a presuntos DD.CC. Que se dedican a perpetrar esta modalidad. Orientar a los clientes en ventanilla a utilizar los productos y servicios bancarios y no exponer el dinero retirando significativas sumas de dinero. Reubicación de cámaras de seguridad en el interior de las oficinas como medida disuasiva y como ayuda para la identificación de los DD.CC. que trabajan bajo esta modalidad. Prohibición de uso de medios de comunicación electrónica portátil. Participación en la difusión de material educativo (impreso), como parte de la Política de Educación para los clientes y la ciudadanía en general sobre esta modalidad delictiva, teniendo como objetivo principal educar a las personas a informarse de los diversos productos y servicios que ofrece la entidad financiera, para que de esta manera se exponga la menor cantidad de dinero. HIGHLY RESTRICTED 15 Recomendaciones a adoptar

16 Retiro de dípticos y propaganda del área de las ventanillas. De considerarlo, modificar el formato actual del diseño de las oficinas bancarias, colocar divisiones entre cada ventanilla, una línea de color que advierta hasta donde deben llegar los demás clientes que esperan atención. Capacitar a los funcionarios de ventanillas y colaboradores sobre el reconocimiento de personas sospechosas, a fin de que lo reporten o sugieran al cliente efectuar otro tipo de transacciones. Rigurosa selección de personal, a fin de evitar que sean captados por organizaciones criminales. Proporcionar a la PN (cuando lo soliciten), imágenes registradas en el sistema de video, con la finalidad de contribuir a la identificación de los DD.CC. que participan de estos hechos delictivos. HIGHLY RESTRICTED 16 Recomendaciones a adoptar

17 Video de caso de MARCAJE HIGHLY RESTRICTED 17

18 Gracias Jaime Berry Cortés VP Seguridad y Riesgo de Fraude HSBC Bank (Panamá) S.A. Telf. Oficina (507) Celular (507) HIGHLY RESTRICTED


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