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BASC ASOCIADO DEL NEGOCIO. NUESTRA COMPAÑIA Cuenta con una Gestión Integral de Riesgos y se encuentra certificada por la Organización BASC, Alianza de.

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1 BASC ASOCIADO DEL NEGOCIO

2 NUESTRA COMPAÑIA Cuenta con una Gestión Integral de Riesgos y se encuentra certificada por la Organización BASC, Alianza de Negocios para un Comercio Seguro, la cual busca implementar acciones preventivas destinadas a evitar que se cometan actos ilícitos en el comercio. A través de un acuerdo voluntario se da la integración y participación activa de las empresas de la cadena logística en busca de evitar el uso de mercados lícitos para la realización de actividades ilícitas contando con una herramientas de control y ambiente de trabajo seguro que garantice al comercio mundial la transparencia de las empresas que conforman la coalición

3 RESPONSABILIDAD COMO ASOCIADO DE NEGOCIO Al usted ser ASOCIADO DE NEGOCIO nuestro, está comprometido a trabajar por la misma causa. Con esto, buscamos asegurar que nuestro Sistema de Gestión Integral de Riesgos está apoyado por ustedes y que podemos confiar en que tomarán las medidas necesarias y pertinentes, que permitan garantizar que a la entrega de su producto o prestación de servicio, este será controlado de forma tal que se evite cometer cualquier acto ilícito por intermedio suyo, convirtiéndose así en aliados para garantizar una cadena de comercio seguro libres de de todo tipo de acto ilícito, tales como nexos con grupos alzados en armas, terroristas, narcotráfico, lavado de activos etc.

4 REQUISITOS PERSONAL ASOCIADO DE NEGOCIO Garantizar que el personal prestador del servicio es calificado, idóneo y previamente capacitado para desempeñar las funciones de nuestra actividad comercial, además de ser seleccionado adecuadamente mediante un estricto proceso y en nuestro registro reposa: hoja de vida, cédula de ciudadanía, afiliación a la seguridad social, aseguradora de riesgos profesionales, certificado de antecedentes judiciales emitido por la Policía Nacional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría general de la nación, Certificado de la Contraloría, verificación en la Lista Clinton (como requisitos para ingresar), además de las referencias personales.

5 ClienteProveedor de Insumos Miembro de la Cadena de Suministro Proveedor de Servicios TIPOS ASOCIADOS NEGOCIO

6 QUE ES EL BASC El BASC es una alianza internacional del sector privado cuya misión es facilitar y agilizar el comercio mediante el establecimiento, administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística, promoviendo un comercio ágil y seguro en cooperación con gobiernos, aduanas y organismos.

7 OBJETIVO GENERAL El objetivo primordial es promover dentro de sus asociados el desarrollo y ejecución de acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancías, narcóticos y terrorismo a través del comercio legitimo.

8 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO La organización debe aplicar en su proceso de selección y evaluación de asociados de negocio y nuevos socios (accionistas), que contengan criterios de prevención como: -Conocimiento de sus asociados de negocio -Antecedentes legales, penales y financieros -Monitoreo de sus operaciones -Reporte oportuno cuando identifique operaciones sospechosas

9 REQUISITOS ASOCIADO DE NEGOCIO

10 DEFINICION LAVADO ACTIVOS ARTICULO 323: EL QUE ADQUIERA,RESGUARDE,INVIERTA,TRANSPORTE INVIERTA,TRANSPORTE,TRANSFORME,CUSTODIE O ADMINISTRE BIENES QUE TENGAN SU ORIGEN MEDIATO O INMEDIATO EN ACTIVIDADES PROVENIENTES DE DICHAS ACTIVIDADES APARIENCIA LEGALIDAD O LOS LEGALICE, OCULTE O ENCUBRA LA VERDADERA NATURALEZA, ORIGEN, UBICACIÓN,DESTINO,MOVIMIENTO O DERECHO SOBRE TALES BIENES O REALICE CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR O INCUBRIR SU ORIGEN ILICITO, INCURRIRA SOLO POR ESA CONDUCTA, EN PRISION DE OCHO A VEINTIDOS AÑOS Y MULTA DE SEISCIENTOS CINCUENTA A CINCUENTA MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES

11 LAVAR ACTIVO ES 1.Tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. 2.El que adquiere, resguarde, invierte, transporte y administre recursos ilícitos. 3.Los recursos del lavado de activo no solo proviene del Narcotráfico

12 HA PENSADO EN ALGUNA DE ESTAS AFIRMACIONES No puede pasarnos a nosotros somos una organización estable. Nuestra gente no lo haría. Esos delitos solo pasan en el sector financiero. Si usted ha dicho SI a cualquiera de las afirmaciones.. Tiene un Alto Riesgo de un Lavado de Activos

13 ORDENAMIENTO PENAL Enriquecimiento ilícito Narcotráfico Extorsión Terrorismo Secuestro Ley 365 de 1997 Delitos contra la administración publica Trafico de armas Concierto para delinquir Delitos contra el sistema financiero Ley 599 del 24 julio de Art 323 Financiación del Terrorismo Ley 1121 de 2006

14 ENTIDADES PARTICIPANTES

15 ETAPAS PARA IDENTIFICAR EL RIESGO

16 CONSECUENCIAS DEL LAVADO Distorsión de la Economía Perdida de los valores Corrupción Muerte y desplazamientoo Amenaza Biodiversidad Debilita Instituciones Financia Grupos Terroristas

17 SEÑALES DE ALERTA Organizaciones que registran constantemente cambios en su razón social, dirección, capital social o representación legal Empresas con dificultades financieras con aumento considerable de su capital Registra proveedores inexistentes Obtiene ingresos no relacionados con su actividad Utiliza empresa fachadas, inactivas, liquidadas y con nombres similares a las reconocidas Realiza transacciones importantes en efectivo

18 NO HAY UNA FORMULA MAGICA PARA PROTEGERNOS DEL LAVADO DE ACTIVOS PERO SI HAY BUENAS PRACTICAS QUE ESTAMOS IMPLEMENTANDO EN NUESTRA ORGANIZACION


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