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Roberto González Cárdenas Jefe de la Oficina de Planificación y Organización SENIAT - Venezuela Bogota-Colombia Abril-2.008.

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1 Roberto González Cárdenas Jefe de la Oficina de Planificación y Organización SENIAT - Venezuela Bogota-Colombia Abril-2.008

2 El proceso que persigue dar una apariencia de legalidad a unos bienes que han sido ilícitamente obtenidos. El proceso de esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino, o uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar como proveniente de una actividad legitima.

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4 Recomendación del consejo De Europa 27 de Junio de 1980 Propone medidas tendentes A evitar transferencias De capitales ilícitos. Resolución del Parlamento De Europa 09 de Octubre De 1986 Insta a elaborar directiva Comunitaria para recabar Información sobre bienes Ilícitamente obtenidos. Antecedentes Legislación Internacional cont...

5 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes (Convención de Viena) 1988 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes (Convención de Viena) 1988 Ley Aprobatoria 21/06/91 Gaceta Oficial No Convención del Consejo de Europa Sobre el Blanqueo, identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos derivado del delito ( 1990) Convención del Consejo de Europa Sobre el Blanqueo, identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos derivado del delito ( 1990) Antecedentes Legislación Internacional cont...

6 Antecedentes Legislación Internacional Convención de las Naciones Unidas Contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena 1988 ) Convención de las Naciones Unidas Contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena 1988 ) Obligación de Tipificación Penal. Valoración de Delito Grave. Cooperación en materia de decomiso. Asistencia Judicial Reciproca y extradición cont...

7 Limitante al Secreto Bancario. Reseño el Daño Económico. Solo para bienes provenientes de delitos de Drogas Antecedentes Legislación Internacional cont...

8 La Convención del Consejo de Europa sobre el Blanqueo, identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos derivados del Delito (1990)La Convención del Consejo de Europa sobre el Blanqueo, identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos derivados del Delito (1990) Conexión con la Convención de Viena, difiriendo en que extiende el Delito de legitimación de Capitales a Bienes Provenientes de cualquier delito que genere grandes beneficios. Antecedentes Legislación Internacional cont...

9 Declaración de Basilea, 1988 Convención de Estrasburgo, 1990 Declaración de Cartagena, Recomendaciones Revisadas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) 19 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, Convenio Mundial de las Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional PALERMO 2000 Convenio Mundial de las Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional PALERMO 2000 Antecedentes Legislación Internacional cont...

10 Normas Legales de Naturaleza Preventiva Normas Legales de Naturaleza Represiva

11 Normativa Legal que Regula la Legitimación de Capitales en Venezuela Art. 116 y 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 4 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. Tipifica y Sanciona el Delito de Legitimación de Capitales. Art. 58 eiudem, establece la creación de la Dirección General del Ministerio Público Contra la Delincuencia Organizada. Art. 4 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. Tipifica y Sanciona el Delito de Legitimación de Capitales. Art. 58 eiudem, establece la creación de la Dirección General del Ministerio Público Contra la Delincuencia Organizada. Art. 203 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. cont...

12 Normas Legales de Naturaleza Preventiva Normativa Legal que Regula el Sistema Financiero de Venezuela Resolución (GO. No del 20/09/01) Normas sobre la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables a los Entes Regulados por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras. Resolución (GO. No del 11/11/98). Comisión Nacional de Valores: Normas sobre la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales Venezolano. Resolución (GO. No del 26/02/99). Comisión Nacional de Valores: Normas Relativas a la trasparencia de los Mercados de Capitales. cont...

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14 DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 1.Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos 2.Legitimación de capitales 3.Legitimación de capitales por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia 4.Asociación 5.Quien financie el Terrorismo 6.Tráfico de armas 7.Manipulación genética ilícita 8.Tráfico ilegal de órganos 9.Sicariato 10.Obstrucción a la administración de justicia 11.Pornografía 12.Obstrucción de la libertad de comercio 13.Corrupción.

15 LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Artículo 16 Artículo 16. Se consideran delitos de delincuencia organizada de conformidad con la legislación de la materia, además de los delitos tipificados en esta Ley, los siguientes: El tráfico, comercio, expendio, industria, fabricación, refinación, transformación, preparación, posesión, suministro, almacenamiento y transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sus materias primas, insumos, productos químicos esenciales, solventes, precursores y de otra naturaleza desviados y utilizados para su producción. La importación, exportación, fabricación y comercio ilícito de armas y explosivos. La estafa y otros fraudes. Los delitos bancarios o financieros. cont...

16 1.La corrupción y otros delitos contra la cosa pública. 2.Los delitos ambientales. 3.El hurto, robo o tráfico ilícito de vehículos automotores, naves, aeronaves, buques, trenes de cualquier índole, sus piezas o partes. 4.El contrabando y los demás delitos de naturaleza aduanera y tributaria. 5.La falsificación de monedas y títulos de crédito público. 6.La trata de personas y de migrantes. 7.La privación ilegítima de la libertad individual y el secuestro. 8.La extorsión. LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA cont...

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18 BIEN JURIDICO PROTEGIDO EL DELITO DE LEGITIMACION DE CAPITALES ES UN DELITO PLURIOFENSIVO QUE COMPROMETE INTERESES JURIDICOS RELEVANTES COMO LO SON: LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA LA TRANSPARENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO LA LEGITIMIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO: ES EL ORDEN SOCIO- ECONOMICO QUE ES VULNERADO POR EL DELITO DE LEGITIMACION DE CAPITALES, TODA VEZ QUE LO QUE SE TRATA DE PROTEGER ES UNA ECONOMIA BASADA EN EL INGRESO E INTERCAMBIO DE CAPITALES DE ORIGEN LICITO

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20 CARACTERISTICAS GRAVE AUTONOMO PLURIOFENSIVO DE RESULTADO ESPECIAL

21 Características Grave: En Razón de la Pena. En Razón de su incidencia Social Por el Bien Jurídico Protegido. Por su repercusión Internacional. cont...

22 La conducta se adecua en forma directa e inmediata a la acción del autor. No se condiciona su independencia a la concurrencia de otro delito que difiera del bien jurídico tutelado. El Delito previo solo constituye un elemento normativo mas. Admite sanción del autor del hecho previo como posterior Legitimador de Capitales. Prueba Indiciaria Admite Prueba Indiciaria Características Autónomo:

23 Administración de Justicia. Transparencia del Sistema Financiero. Legitimidad de la Actividad Económica. De manera mediata la estabilidad del Sistema Democrático. Bienes Jurídicos Individuales y Colectivos. Características Pluriofensivo : cont...

24 Se consuma al producirse el daño en el Orden Socioeconómico Características De Resultado: cont...

25 Se Tipifica por Ley Especial, debido a su carácter asociativo que requiere incluso de técnicas especiales para su investigación Características Especial: cont...

26 Tipos Penales uniformes a nivel Internacional Terminología Similar Empleo Común de los Verbos Rectores: – Convertir. – Transferir. – Ocultar. – Sustituir. Características Estructura: cont...

27 ESTRUCTURA Objeto Material BIENES BIENES: Todos aquellos muebles o inmuebles, corporales o incorporales, derechos, valores y créditos Susceptible de Valoración Económica En ellos recae la manifestaciones externas del Delito De procedencia Ilícita (Teoría de la accesoriedad limitada) cont...

28 ESTRUCTURA Bienes Materiales Bienes Sustitutivos: No tienen su origen en la comisión del delito previo y son aquellos que a través de cualquier operación económica se obtienen a partir de los bienes conseguidos con el Delito Previo. Legislación Nacional: – Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (Aparte 4º del Articulo 2). – Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y Consumo de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas (Ordinal 3º del Articulo 2) cont...

29 ESTRUCTURA Conducta Típica Acción sobre bienes procedentes de un Delito Grave de OCULTAR: Origen, Naturaleza, destino y movimientos de estos; mediante la: SUSTITUCION realizando operaciones Financiera Para darle apariencia de legitimidad, permitiendo SU INCORPORACION al mercado financiero. CON EL FIN ULTIMO de proporcionarles grandes ganancias. cont...

30 ESTRUCTURA Conducta Típica Supuestos Legales de Conducta TípicaSupuestos Legales de Conducta Típica: Ser propietario o poseedor de bienes de origen delictivo Convertir, Transferir o trasladar bienes ilícitos con el objeto de ocultar o encubrir dicho origen o ayudar al sujeto activo de tales delitos Ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación o movimiento de bienes ilícitos Adquirir, poseer o utilizar bienes ilícitos Resguardar, invertir, transformar, custodiar o administrar bienes ilícitos cont...

31 ESTRUCTURA Sujeto Activo En principio no requiere cualidad especial No excluye al sujeto activo del Delito Previo, ni a su cónyuge ascendiente o descendiente. Para el Delito de Legitimación de Capital culposo: Los Sujetos Obligados ( Articulo 43 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada). Personas Naturales y Jurídicas. cont...

32 ESTRUCTURA Elemento Subjetivo Legitimación de Capitales Tipo Doloso:Legitimación de Capitales Tipo Doloso: Conocimiento de procedencia ilícita del bien, de carácter genérico. Intención de Ocultar, Transferir o Sustituir, de manera separada. Finalidad: Obtener Beneficios Económicos. cont...

33 Artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada: Artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada: Quien por si o por interpuestas personas sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilicitas o de delitos graves sera castigado con prision de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilicitamente obtenido ESTRUCTURA Elemento Subjetivo cont...

34 Legitimación de Capitales Culposa:Legitimación de Capitales Culposa: Acción proveniente de un error en el obrar: Negligencia. Imprudencia. Impericia. Inobservancia de la Ley. Reproche personal: Especial conocimiento en razón de su profesión. Sujeto Calificado: Articulo 43 LOCDO cont...

35 ESTRUCTURA Penalidad Legislación Venezolana para personas naturales : Pena Privativa de Libertad, ocho a doce años Pena Pecuniaria, equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido Pena Accesoria, confiscación definitiva de los bienes ilícitamente obtenidos y que hayan sido utilizados para la comisión del delito, sin remate judicial Destrucción de bienes cuando su naturaleza lo exija Imprescriptibilidad de la acción Penal. cont...

36 ESTRUCTURA Penalidad Legislación Venezolana, para personas Jurídicas: Legislación Venezolana, para personas Jurídicas: – En casos de delitos dolosos, clausura definitiva – Prohibición de realizar actividades comerciales, industriales, técnicas o científicas – Confiscación de bienes obtenidos ilícitamente y aquellos utilizados en la comisión del delito – Publicación integra de la Sentencia en un diario de circulación nacional – Multa equivalente de los capitales, bienes o haberes – Revocatoria de concesiones o autorizaciones otorgadas por el Estado cont...

37 Roberto González Cárdenas Jefe de la Oficina de Planificación y Organización SENIAT - Venezuela Bogota-Colombia Abril-2.008

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39 LA PRUEBA LA PRUEBA Irrumpe en todo proceso, también en el penal con igual de rango formal pero con variedad de contenidos e intensidad probatoria según las circunstancias concurrentes en cada caso.

40 LA PRUEBA Desde el punto de vista formal (medios) Desde el punto de vista sustantivo (razones y motivos para considerar que el hecho ha sido acreditado) Desde el punto de vista del resultado (proceso valorativo) cont...

41 TIPOS DE PRUEBA DIRECTA INDIRECTA cont...

42 PRUEBA DIRECTA ES AQUELLA EN LA QUE EL JUEZ PERCIBE POR SI MISMO Y SIN INTERMEDIACION LO QUE SE QUIERE PROBAR cont... cont...

43 PRUEBA INDIRECTA ES AQUELLA CUANDO EL OBJETO DE LA PRUEBA ESTA CONSTITUIDO POR UN HECHO DISTINTO DE AQUEL QUE DEBE SER PROBADO, PERO QUE ES JURIDICAMENTE RELEVANTE A LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN cont...

44 INDICIO ES UN HECHO DESCONOCIDO QUE SE INFIERE DE OTRO CONOCIDO, MEDIANTE UN ARGUMENTO PROBATORIO EL HECHO INDICADOR, PROBADO POR CUALQUIER OTRO MEDIO, SUMINISTRA LOS DATOS QUE SIRVEN A LA ARGUMENTACION PARA INFERIR EL HECHO INDICADO QUE ES EL QUE SE INVESTIGA cont...

45 REQUISITOS DE LA PRUEBA INDICIARIA MATERIALES : MATERIALES : Varios indicios o uno de especial potencia acreditativa interrelacionados y periféricos con lo que se quiere acreditar que no estén rebatidos en juicio, que se exprese el juicio de inferencia y su racionabilidad PROCESALES: PROCESALES: motivación, concreción e interrelación. Expresión del juicio de inferencia, concurso de indicios cont...

46 APRECIACION JUDICIAL DE LA PRUEBA INDICIARIA APRECIACION JUDICIAL DE LA PRUEBA INDICIARIA (Análisis razonado de los elementos probatorios de convicción)

47 PRUEBA : Medios Probatorios : –Experticia Financiera Contable –Elementos Probatorios conectores con el delito previo –Actas de entrevistas y declaraciones –Inspecciones –Registro de Morada –Antecedentes cont...

48 Autonomía del Delito de Legitimación de Capitales y Carga de la Prueba A partir de indicios es posible comenzar una investigación de legitimación, sin existir denuncia formal o imputación de delitos, solo las sospechas por parte de organismos de seguridad de la ilicitud de bienes Valoración de la prueba: Sana critica y libertad probatoria y a través de cualquier medio probatorio Prueba IndiciariaPrueba Indiciaria cont...

49 PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

50 MARCO JURÍDICO PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

51 LEY ORGÁNICA CONTRA EL TRAFICO Y CONSUMO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS

52 Art. 86 LOCTICSEP: INTERES PUBLICO Art. 203 LOCTICSEP: ORGANO DESCONCENTRADO (Oficina Nacional Antidrogas) LEY ORGÁNICA CONTRA EL TRAFICO Y CONSUMO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS cont...

53 FUNCIONES DE LA OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES (Art. 207 LOCTICSEP) 1.- Dirigir y coordinar Redes Nacionales contra la Legitimación de Capitales, Redes Sociales Comunitarias y el Plan Operativo Anual 2.- Fomentar la cooperación internacional contra la Legitimación de Capitales 3.- Coordinar con la Unidad de Análisis Financiero, la estrategias de represión contra la Legitimación de Capitales. 4.- Coordinar con las áreas administrativas de salud y aduanera la fiscalización contra la Legitimación de Capitales 5.- Establecer en general normas y directrices para programas de prevención social e integral de la Legitimación de Capitales cont...

54 Art. 210 LOCTICSEP, establece que el (BCV, SUDEBAN, Comisión Nacional de Valores, Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria, Dirección de Registros y Notarias, etc) coordinados por el órgano desconcentrado deberá diseñar y desarrollar PLAN OPERATIVO ANUAL que contengan las Medidas Preventivas que eviten la utilización del Sistema Bancario e Instituciones Financieras con el propósito de Legitimar Capitales Art. 211 LOCTISEP, ordena la implementación del plan operativo anual que evita la utilización del sistema bancario e instituciones financieras con el propósito de Legitimar cont... FUNCIONES DE LA OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

55 Art. 212 LOCTICSEP, establece que se adoptaran medidas para evitar la remisión de dinero o bienes a zona o lugares en las que no se apliquen regulaciones similares a los de esta Ley Art. 213 LOCTICSEP, establece que la SUDEBAN adoptara medidas para la adquisición de participaciones en el capital de Instituciones cont... FUNCIONES DE LA OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

56 Art. 214 LOCTICSEP, establece se vigilará, controlará y supervisará el comercio de metales preciosos, objetos de colección, piedras preciosas, joyas y objetos de arte, la compraventa de oro y su exportación. Art. 215 LOCTICSEP, establece que a través del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, y la Dirección de Registros y Notarias se llevará un registro de las transacciones de compra venta de bienes inmuebles y de acciones y cuotas de compañías mercantiles. cont... FUNCIONES DE LA OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

57 LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

58 ORGANO DESCONCENTRADO PARA LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ORGANO DESCONCENTRADO PARA LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Los Artículos 41 y 42 de la LOCDO, establece que se creará un órgano desconcentrado quien tendrá competencia para coordinar, políticas y estrategias, difundir datos sobre las actividades relacionadas contra la legitimación de capitales, y en definitiva diseñará con los entes encargados la supervisión y fiscalización en materia de prevención y control de los delitos de la delincuencia organizada cont...

59 SUJETOS OBLIGADOS (Art. 43 DE LA LOCDO), establece que son: Bancos y demás Instituciones Financieras Bancos y demás Instituciones Financieras Compañías de Seguros Compañías de Seguros Casas de Cambio Casas de Cambio Casas de Bolsa Casas de Bolsa Personas naturales o jurídicas que tengan actividad profesional o empresarial en lo siguiente: Personas naturales o jurídicas que tengan actividad profesional o empresarial en lo siguiente: Casas de Juego, salas de bingo, casinos, las que realicen compra y venta de inmuebles, las dedicadas a la construcción, joyerías o las que se dediquen a la compra y venta de metales y piedras preciosas, hoteles, empresas de compraventa de naves y aeronaves y vehículos automotores terrestres, venta de repuestos y vehículos usados, anticuarios, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro cont...

60 SUJETOS OBLIGADOS SEGÚN LA LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Artículo 46 1.No abrir ni mantener Cuentas Anónimas con nombres ficticios 2.- Conservar los Registros 3.- Establecer el propósito y destino de las transacciones 4.- Reporte de Actividades Sospechosas por escrito 5.- Informar 6.- No cerrar cuentas cont...

61 ARTÍCULOS 27 AL 43: CONOZCA SU CLIENTE REGISTROS INDIVIDUALES DE LOS CLIENTES (PERFIL)REGISTROS INDIVIDUALES DE LOS CLIENTES (PERFIL) ENTREVISTA CARA A CARA PARA CLIENTES NUEVOSENTREVISTA CARA A CARA PARA CLIENTES NUEVOS COPIA DE DOCUMENTOS QUE DEBEN ARCHIVARSE EN EL EXPEDIENTE DEL CLIENTECOPIA DE DOCUMENTOS QUE DEBEN ARCHIVARSE EN EL EXPEDIENTE DEL CLIENTE DATOS PARA LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTEDATOS PARA LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE NORMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTENORMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE NORMAS PARA EL CAMBIO DE DIVISAS POR CUALQUIER MONTO Y CUANDO SUPEREN LOS US$ 2.000NORMAS PARA EL CAMBIO DE DIVISAS POR CUALQUIER MONTO Y CUANDO SUPEREN LOS US$ CLIENTES USUALES PARA CASAS DE CAMBIO Y OCFCLIENTES USUALES PARA CASAS DE CAMBIO Y OCF HUELLAS DACTILARES PARA COBRO EN EFECTIVO DE CHEQUES MAYORES A BS ,00HUELLAS DACTILARES PARA COBRO EN EFECTIVO DE CHEQUES MAYORES A BS ,00 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOSCONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS RESOLUCIÓN cont...

62 ARTÍCULOS 60 AL 64: REPORTES PERIÓDICOS REPORTE DE TRANSACCIONES DE 4.5 MILLONES LISTAS DE EXCEPTUADOS ELABORADAS POR SUDEBAN REPORTES DE COMPRA-VENTA Y TRANSFERENCIAS DE DIVISAS REPORTE DE ACTUALES Y ANTERIORES TRABAJADORES REPORTE DE ACTUALES Y ANTERIORES CLIENTES RESOLUCIÓN cont...

63 ORGANISMOS DE CONTROL, SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS ORGANISMOS DE CONTROL, SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Según Artículo 45 de la LOCDO, son: 1.- Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 2.- Superintendencia de Seguros 3.- Banco Central de Venezuela 4.- Comisión Nacional de Valores 5.- Ministerio de Interior y Justicia 6.- SENIAT 7.- Ministerio de Energía y Petróleo por sus órganos competentes 8.- Ministerio de Finanzas por sus órganos competentes 9.- Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingos y Máquinas Traganíqueles cont...

64 MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO

65 Medidas de Aseguramiento Son aquellos que tienen por finalidad el aseguramiento y los objetos y cosas que tengan relación con la comisión del delito de legitimación de capitales a los efectos, bien para garantizar su devolución o bien para el propio proceso en tanto se trata de medios de prueba

66 Finalidad Finalidad – Aportar al proceso elementos probatorios útiles para el hallazgo de la verdad – Restituir a su dueño las cosas objeto del delito Medidas de Aseguramiento cont...

67 Normativa Internacional Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas Convención Mundial de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo 2000) cont...

68 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL El artículo 271 -Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: En relación a la materia exige orden judicial para dictar Medidas Cautelares Preventivas sobre bienes, y por su incidencia sobre el derecho de propiedad, considera la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas Jurisprudencias que tal autorización atiende a un principio rector en materia de medidas cautelares. Artículo 116 -Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Por via de excepción podrán ser objeto de confiscación mediante sentencia firme los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o de cualquiera otras vinculadas al trafico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas Medidas de Aseguramiento cont...

69 El Ministerio Público y las Medidas de Aseguramiento Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 285 numeral 3 Código Orgánico Procesal Penal Artículo 108, numeral 11 Código Orgánico Procesal Penal Artículo 283 Artículo 108, numeral 10 cont...

70 Ley Orgánica contra el trafico Ilícito y el consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Artículo 2 numeral 3: Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporables, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles sobre los que se acredite la propiedad u otros derechos, así como capitales, valores, títulos o haberes. Medidas de Aseguramiento cont...

71 Ley Orgánica contra el trafico Ilícito y el consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Artículo 2 numeral 3: Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporables, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles sobre los que se acredite la propiedad u otros derechos, así como capitales, valores, títulos o haberes. cont... cont...

72 Medidas de Aseguramiento Artículo 61Artículo 61 Penas Accesorias Artículo 63 Incautación Preventiva Artículo 66 Bienes asegurados, Incautados y Confiscados Ley Orgánica contra el trafico Ilícito y el consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas cont...

73 Medidas de Aseguramiento Ley Orgánica Contra la delincuencia Organizada. Comiso o Confiscación. Art. 19 LOCDO. Comiso o Confiscación. Art. 19 LOCDO.Incautación de Vehículos de Transporte Art. 20 LOCDO.Incautación de Vehículos de Transporte Art. 20 LOCDO. Inmovilización de Cuentas Bancarias. Art. 21 LOCDO. Inmovilización de Cuentas Bancarias. Art. 21 LOCDO cont...

74 Medidas de Aseguramiento Ley Orgánica Contra la delincuencia Organizada QUIEN ADMINISTRA LOS BIENES CONFISCADOS Art. 22 LOCDO El Ministerio de Finanzas y el Órgano Desconcentrado encargado en la lucha contra la Delincuencia Organizada. cont...

75 cont...

76 ¿ P r e g u n t a s ?


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